由于比特币的市值和接受度逐步提高，越来越多的商家和服务提供商接受比特币作为支付手段，这进一步增强了其在实体经济中的流动性，方便犯罪团伙洗钱与变现。

对于涉嫌诈骗和洗钱的犯罪团伙而言，比特币跨境转移时，不需要经过中央银行或第三方金融机构，避免了外汇管制，且不受节假日、国界等因素的影响。

毕舸

责任编辑：陈斌

据凤凰网报道，3月18日，英国法院判42岁的华裔英国女子简雯（钱志敏的助理）参与洗黑钱罪名成立，将于5月10日判刑。警方称，在调查期间查获逾6.1万枚比特币，价值约34亿英镑，为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自诈骗集团2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。

对于查获的6.1万个比特币，金融时报透露，英国皇家检察处已在高等法院启动民事追偿程序，如果没有其他人有权获得这些资产的话，被没收的资金一半归英国警方，另一半归英国内政部。

从警方调查及媒体报道来看，这起由简雯牵扯出的全球最大洗钱案（至少是之一），揭示了一场精心设计的金融欺诈和资金转移网络的运作新模式，它不仅暴露了虚拟货币在洗钱活动中的隐蔽角色，同时也凸显了国际反洗钱合作与法律追偿面临的艰巨挑战。

据报道，为让近13万中国投资者上套，2014年，钱志敏在中国精心策划了一个“财富管理计划”，通过虚假承诺高额回报，瞄准了广大投资者的心理弱点，三年内从中国境内吸金63亿美元，这种庞氏骗局式的集资手法是不法分子屡试不爽的套路。

据英国法庭文件披露，钱志敏成立的蓝天格瑞

登录后获取更多权限

立即登录