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又一外汇平台爆雷,涉案金额超千亿近200万人受害

时间:2024-10-25 11:28来源: 作者:admin 点击: 30 次
“PTFX普顿外汇”网站从2016年开始运行到案发,光是注册会员就达175.9万人,其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,涉案金额总计1000多亿元。

随着互联网不断发展,给我们的生活带来了便利。

但是,给我们带来便利的同时,也容易被一些不法分子利用,从而进行网络诈骗。

近日

“普顿PTFX”平台崩盘、跑路的消息震动了整个外汇圈。

2019年12月24日晚上,福建莆田市民陈女士到莆田公安机关报案称:当年2月底至今,其在“PTFX普顿外汇”网站进行外汇托管交易,12月19日发现该网站无法登陆,共损失了45万元。

据了解,该平台从2016年开始运行到案发,“普顿PTFX”外汇平台光是注册会员就达175.9万人,共有37个层级,其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市,涉案金额总计1000多亿元。

而各种打着以投资理财为由

实则进行诈骗的幌子不在少数

“炒外汇”,两位市民被骗近9万

2019年7月1日,常州溧阳市民何某报警,称他的一个微信好友以炒外汇投资可以取得一个月5%-10%的利息,并保证不会亏损本金为由,在两个月间取得了何某的信任。何某在5月30日、6月24日分两次向其转账共20000元,后被其拉黑,发现被骗。

一周后,武进市民赵某报警,称他的一个朋友谎称可以帮其在某券商平台中操作,炒外汇赚钱。赵某遂分多次向对方共转账69113元,后投资的钱全部亏损,发现该平台为虚构平台,才知被骗。

捣毁诈骗窝点,涉案金额4000万

2019年5月,昆山市公安局接到刘某报案称,今年4月,他被电话推销一款炒股指期货投资平台,后来下载并加入到投资微信群,经过观察,发现群内发布的涨跌信息非常准,每个人都发截图称赚钱了,他也在“客服人员”帮助下注册了投资账户,初次投入500元很快营利并顺利提现,接着转入5000元迅速涨至2万元,后来追加投资却接连亏损,到最后无法提现了。刘某意识到被骗,共损失6.5万元。

随后昆山市公安局统一协调,抽调各专业大队、机关部门及派出所精干警力,组成160多人的抓捕队伍,于8月15日兵分多路在山东等地同时集中收网,一举捣毁这个诈骗平台窝点及其4个分支代理商,抓获以孙某为首的涉案人员73人,现场扣押大量赃款赃物,涉案金额达4000余万。

20多名嫌疑人被抓,涉案2000余万

近期,一诈骗团伙20多名犯罪嫌疑人被南通警方一举抓获,一起案值两千多万元的诈骗案随之浮出水面。

2019年7月,一名男子来到南通开发区小海派出所报警,称自己被骗了。据了解,他曾收到过一则QQ好友的添加请求,对方称可提供专业的投资理财知识。之后这位QQ好友就经常发一些股票投资方面的信息,并将他拉进一个股票交流群,群里还有老师进行股市分析,推荐股票。交流过程中,受害人对投资老师深信不疑,并跟着对方的操作在平台购进股票。不到20天的时间,投资的60余万元全部亏损。这才意识到自己被骗了。

随后民警经过侦查,锁定了犯罪嫌疑人的位置,立刻采取行动。一举将20多名犯罪嫌疑人抓获。截止案发,约有数百人被骗,涉案金额高达2000多万元。

当前,各类虚假投资理财平台类诈骗层出不穷,手法各异。诈骗犯罪分子利用被害人的投资心理,以高额回报、迅速赚钱、人生赢家等等案例,哄骗被害人下载理财APP软件在网上进行投资理财,被害人先期投入少量资金后,先让被害人获利引诱被害人相信,待被害人大额资金投入后,发现不能提现且软件打不开,最终被骗。

网络时代,制作一个理财网站平台或者理财APP成本极低,同时黑产还批量的制作虚夸的理财教程,而几百人的教学微信群,几乎都是骗子伪装的托儿,不断散布盈利消息,鼓吹平台价值。

费劲心思包装的目的,就是让受害人拿钱入局,而入局的实质就是将钱转入骗子设立的个人账户、公司账户中。

苏苏提醒

1.投资者对超高收益的投资要保持戒心,不要被暂时的高利率迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的“买卖”,避免落入网络投资理财诈骗陷阱。

2.不要轻信陌生人发来的“盈利图”,不加入全是陌生人的“投资群”,不轻信“营业执照”,不做“国际盘”。

3.不要向陌生个人账号汇款转账,向平台注资时要多方验证是否合法正规。一旦遭遇诈骗,保存好汇款或转账时的凭证并立即报警。

4.微信、qq等平台上认识的男女朋友,荐股、释放所谓内幕消息之类的,都是骗子的惯用伎俩,其最终目的是通过他们搭建的非法理财平台、钓鱼网站,诱骗受害者在上面投资。个别受害人会在前期获得短暂小额收益,一旦投资数额巨大,网站就会出现打不开的状况,甚至于网站背后的骗子卷款潜逃。

天上不会掉馅饼

投资理财要理性

切勿被高额利息

冲昏头脑

否则

下一个受害人可能就是你

原标题:《涉案金额近千亿,又一平台爆雷!近200万人受害》

(责任编辑:)
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