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全球最大比特币洗钱案中案落槌!价值304亿元,华裔女子获刑6年8个月,幕后老板从中国非吸超400亿元

时间:2024-05-28 19:12来源: 作者:admin 点击: 25 次
  金融界5月26日消息 全球最大比特币洗钱案中案终于宣判!幕后老板从中国卷款63亿美元潜逃英国。  当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子简雯因协助雇主洗钱获刑6年8个月。警方称,在调查期

  

5月26日消息 全球最大比特币洗钱案中案终于宣判!幕后老板从中国卷款63亿美元潜逃英国。

  当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定,一名华裔英国籍女子简雯因协助雇主洗钱获刑6年8个月。警方称,在调查期间查获逾6.1万枚比特币,价值约34亿英镑,为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自天津蓝天格锐的超400亿元惊天诈骗大案。

  简雯的魔幻经历

  公开资料显示,据报道,简雯坦言,她在中国一个普通的工人家庭长大,并在国内遇见了她的前夫马库斯·巴拉克拉夫(Marcus Barraclough),2007年怀孕7个月时跟随丈夫Marcus Barraclough赴英。后因丈夫“有暴力倾向”,他们的婚姻在儿子出生后走到了尽头。两人在2010年离婚,Jian Wen带着儿子生活,一边工作、一边攻读法学、经济学文凭。

  2017年夏天,她迁往伦敦。为了谋生和抚养儿子,简雯在伦敦东南部阿比伍德的一家中餐馆外卖店辛勤工作,甚至住在餐厅楼下的一间狭小房间里。为了增加收入,她还身兼数职,其中包括处理加密货币。

  2017年时,正在伦敦中餐馆打工、居住在地下室里的Jian Wen看到一份“招募管家”的广告,而背后的雇主正是化名为“Yadi Zhang”的钱志敏——蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。根据当时的警方通报,该案涉及资金达430亿元,来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。

  这成为了简雯命运的重大转折点。

  据英国警方披露,在成为钱志敏的助理后,Jian Wen瞬间进入了“奢华的生活状态”——从地下室搬进月租1.7万英镑的六居室公寓,大肆购买奢侈品并开始“环球旅行”,同时在欧洲、迪拜多地购买房产。2017年,温搬进了伦敦的一处六居室房产,每月租金超过17000英镑。从2017年秋季至2018年末,温又在伦敦购买了价值450万英镑、2350万英镑和1250万英镑的三处房产。

  然而,当Jian Wen购买多处价值千万英镑的伦敦豪宅时,触发了英国的反洗钱程序。基于她在2016/2017年仅申报了5979英镑的收入,同时她也无法解释支付购房款的比特币来源,英国警方在2018年10月31日搜查了她的住所,并查扣了藏有比特币的电脑。

  具有戏剧性的是,英国警方直到两年半后才发现电脑里藏着高达6.1万枚比特币,规模为该国史上之最。2021年5月Jian Wen被捕归案,而钱志敏则在英国警方试图问讯她前逃离英国。

  今年3月18日,伦敦萨瑟克刑事法庭认定温简在2017年10月-2022年1月期间的一项洗钱罪名成立,涉及150枚比特币。主审法官黑尔斯(Sally Ann Hales)原定于5月10日宣布量刑决定,但因事务安排繁忙推迟至半个月之后。她在最新的判决书中写道,温简参与了一宗复杂且涉及重大计划的犯罪行为。温简方面表示将对该判决提起上诉。

  钱志敏涉及多重案件

  简雯背后的钱志敏涉及多重案件。

  据中国新闻周刊报道,钱志敏1978年9月出生于江苏如皋,专科学历,结过婚,后来离异。 2013年,她曾涉发生在安徽合肥的一宗传销案,彼时钱志敏化名“李霞”,该案涉案人员众多且涉案资金巨大,案发后有人被抓并获刑,而作为操盘者的钱志敏一直在逃。这或可解释在后来操盘蓝天格锐期间,钱志敏为何一直要刻意保持神秘形象,不愿光明正大示人。

  天格锐2014年在天津成立,公司打着环保开发、智能养老、比特币挖矿等口号,以零风险、高额反息为诱饵,通过开展产品推介会、发展经纪人、开课培训等方式,与公众签订投资协议,吸收社会资金。

  2017年4月21日,公安机关立案侦查蓝天格锐。2017年7月,蓝天格锐以财务系统升级为由停止返利,随后又发公告称,因为金融整顿暂停业务。7月下旬,蓝天格锐彻底“暴雷”。

  2019年6月,天津市公安局河东分局发布通报,公安机关共抓获蓝天格锐法人任江涛等犯罪嫌疑人50名,其中28名已移送审查起诉。

  判决文书显示,2014年3月31日,钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐,蓝天格锐有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区管理全国理财产品的销售业务。自2014年4月至2017年8月,蓝天格锐推出了十款理财产品,以1~3倍的投资回报率为诱饵,非法吸收公众存款。

  据专项审计显示,自2014年8月至2017年7月,蓝天格锐共吸收资金402亿多元,这些钱均由钱志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月,蓝天格锐向128409人返款341亿多元,用于购买珠宝款项9568多万元,用于购买不动产款项9189万多元,用于日常运营支出2.1亿多元,生命环客户服务中心项目支出1.2亿多元,此外值得关注的是,其中有11.4亿多元被用于购买比特币。

  至于钱志敏,在公安机关立案侦查前,在其当时男友赵某锋帮助之下,钱志敏越境出逃。

  4月24日,藏匿多年后被捕的钱志敏在威斯敏斯特地方法院首次出庭,被指控从2017年10月1日至2024年4月23日于英国各地获取、使用或持有犯罪财产,身背两项非法持有加密货币的罪名,但她表示不会认罪。目前本案已送交南华克刑事法院。

  5月10日,钱志敏的代理律师、伦敦伯克利广场律师事务所合伙人罗杰·萨霍塔(Roger Sahota,音译)表示,“我们可以确认,她打算在庭审中对所有指控提出抗辩”;“本案不应匆忙作出判决。张女士(张雅迪,即钱志敏)声称,她对任何欺诈或洗钱的指控都是完全无辜的”。

  巨额资产处置备受备受关注

  截至5月25日,每枚比特币价值接近69000美元,英国警方查抄的6.1万个比特币约为42亿美元(约合人民币304亿)。目前这笔巨额资产处置备受关注。

  据《金融时报》披露,关于那6.1万枚比特币的处理,英国皇家检察署已经向高等法院提起了民事追偿程序,以确定是否有其他合法权利人存在。一旦这些资产被正式没收,将按照规定,一半归英国警方所有,另一半则划归英国内政部。

  复旦大学国际金融学院金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示赃款分割是国际通行的做法,此案中,英方为破获此案投入了相应的司法执法资源,获得必要的补偿也是可以理解和接受的,但也需要控制在合理的范畴,因此,这一案子,需要通过中英双方的外交协调,司法和警务合作来实现国际法框架下的双赢,方能使得中国境内的13万受害者最大限度的降损成为可能。

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