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本报讯近日，方城县公安局清河派出所在侦办一起跨境网络赌博案件时抓获一对夫妻。两人以买卖网上火币为业，实为网上赌博人员转移赌资提供银行卡和账户洗钱，涉案银行卡入账流水高达6000余万元。 2020年12月初，方城县清河镇发生一起以网络赌博为手段的电信诈骗案件，案件受害人被骗7万余元。警方通过侦查发现受害人被骗资金被转入四川省成都市一名月姓嫌疑人的账户，同时发现嫌疑人涉案账户资金流水高达1000余万元。民警通过对嫌疑人涉案账户进行调查，该账户被多家公安机关申请冻结和查询。该案事关群众切身利益，方城县公安局清河派出所研判分析后组织警力远赴成都，于2020年12月10日将犯罪嫌疑人月某在其家中抓获。 经查实犯罪嫌疑人谢某在网上买卖火币后发现赚钱较快，就让在家带孩子的妻子月某也在网上购买火币赚钱，两人用于购买火币的银行卡因涉案多次被冻结止付。为快速获取高额经济利益，夫妻二人隐瞒事实借用其他亲属银行卡继续进行火币买卖，为跨境网络赌博转移、漂白资金提供帮助从而获利。夫妻两人被抓获时涉案银行卡入账流水高达6000余万元，两人非法获利20余万元。 目前谢某、月某二人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办当中。（姚文武） (责任编辑：) |