随着打击电信网络诈骗犯罪的不断深入，欧意交易所app官方下载传统通过银行卡层层转账洗钱的方式因更容易暴露被犯罪分子逐渐摒弃，隐蔽性强、交易便捷的虚拟币成了犯罪分子洗钱的新媒介。

案情简介

近日，东安县人民法院审结了一起利用USDT虚拟币“跑分”洗钱的案件，郭某、陈某等4名被告人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被分别判处有期徒刑一年至四年不等，并处四千至四万不等罚金。

法院经审理查明，2023年6月左右，数字货币交易平台郭某为牟取高额利益，通过外国聊天软件Telegram联系上线，帮助上线“跑分”洗钱，在发现自己银行卡涉嫌诈骗被冻结封控不能使用后，郭某陆续邀请陈某等3人收购他人银行卡，将收购的卡主信息及卡号报给上线，数字货币交易所待被害人被诈骗资金进入该卡后，卡主将被骗资金转入郭某等人指定的账户或将卡内的钱取现交给郭某等人，郭某等人将收到的资金通过购买USDT币回款给上线。经查，该团伙辗转至永州东安、长沙、郴州、广东东莞等地收购银行卡共44张，涉案流水86余万元，涉嫌电信网络诈骗案33 起，被害人报警资金55余万元。

法院判决

东安县人民法院经审理认为，郭某、陈某等4名被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对4名被告人判处有期徒刑一年至四年不等，并处罚金四千至四万不等。

法官提醒：USDT是由某外国公司发行的区块链虚拟货币，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。上游犯罪分子为了达到“黑钱洗白”的目的，往往会以高额报酬引诱年轻人从事虚拟货币交易，帮助转移赃款，因此提醒广大年轻人，切勿被高回报蒙蔽心智，企图不劳而获赚快钱，往往贪小失大，容易落入犯罪分子的陷阱，沦为犯罪分子的帮凶。

作者丨杨利云

一审丨郭艳芳

二审丨文 珊

三审丨凡春林

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