预警|快贝、蓝鲸淘、元宝网涉嫌非法集资等被点名

2019-05-16 12:11

如果你爱一个人，欧易交易所那就推荐他去参与ICO投资吧，借助全天24小时可交易、无涨跌幅限制的交易机制，一夜暴富也并非不可能。

如果你恨一个人，那也让他去投资ICO吧，面对短时间内上蹿下跳的价格指数，以及账户内资产数值的乾坤挪转，多少人的心脏能经受得住这样的考验？

近半年来，区块链、ICO早已成为坊间流行的热词，借助以太坊、量子链等区块链ICO项目而创造的数百倍、甚至上千倍创富神话，吸引了很多投资者蜂拥入场。

一时间，曾在股市IPO中上演的疯狂也在ICO市场上演，甚至一些传销者也将此视作绝佳的开疆拓土的机会。对普罗大众而言，ICO到底是一次千载难逢的投资机会，还只是另一种陷阱？

区块链成“万能钥匙”

国家互联网金融风险分析技术平台发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》显示，2017年上半年，国内已完成的ICO项目共65个，融资规模折合人民币达26.16亿元，参与人次达10.5万。另据金融科技分析研究机构Autonomous NEXT统计，国内参与ICO的人数达到200万人。

众多投资者的涌入，也增加了对比特币的市场需求，在强劲需求的助推下，比特币价格如日中天，已从年初的6000多元一路飙升至3万元人民币。

ICO观察家肖磊指出，目前很多ICO投资者，已经早就超越了“极客”和风险投资这个圈层，欧意交易所app官方下载变成了大爷大妈，而“大爷大妈们除了认为这个东西可以挣钱之外，其他的一无所知”。

近日国内一家大型虚拟货币交易平台的负责人的经历，也佐证了这一点。该负责人在微信朋友圈发文称，自己被邀请去给人讲区块链，他就准备了好多密码学课件，结果到现场一看，“很多大爷大妈统一着装听课，着实被吓着了”。于是，原本打算讲区块链技术逻辑的他，转而给这些大爷大妈们讲起了反金融诈骗和反传销。

而就ICO而言，在一个个项目的粉饰下，“去中心化”“分布式”这些曾被极客视为信仰的概念，仿佛成为了一把把万能钥匙，可以解开一切传统行业所面临的痛。

据不完全统计，目前一共有超过800种数字加密货币，从未来币到透明币、恒星币、狗狗币DOGE、DECENT DCT、公证币、星云币、库币……“名字都快不够用了。”丁浩笑言。

无引力ICO基金联合创始人孙泽宇表示，区块链技术其实是一个偏底层的技术，本身是没有业务模式和商业模式的，需要将其应用到一些能够切实解决问题的场景中，才能发挥其价值，是否有应用场景并能切实解决实际问题，这也是他和团队在考察项目，确定是否要投资的一个非常关键的因素。截至目前，他们从海量的ICO项目中只筛选出了6个进行投资。

“庄家”护盘和传销风起

今年35岁的刘媛（化名）在一家民营企业从事财务工作，数字货币交易平台去年开始接触并投资虚拟货币和ICO项目，通过近一年的投资和观察，她也发现ICO市场上有的项目明显有坐庄的痕迹。

为了避免单打独斗被“割韭菜”，刘媛表示，她就曾经和一些散户投资者组建了一个QQ群，旨在汇集更多的资金量成为一个“庄家”集合体。

“大家在群里约定一起投资某个ICO项目，到了约定的点位，大家再一同撤出，效果还是挺明显的。”不过，考虑到其中可能隐藏的法律风险，刘媛告诉记者，她参与了两次后，就“金盆洗手”退出了群。

如果说刘媛的“庄家”之路，还属于小打小闹，近期，一个主打区块链工业应用的ICO项目，则将一直处于灰色地带的庄家控盘现象摆上了台面。

据了解，该ICO项目在完成众筹后，先后两次推迟了上线交易时间。对于延期原因，该项目负责人曾对媒体解释是由于项目的合作方（一家炒币团队）临时去操盘另一个项目，要等合作方这个项目结束才能开盘。

有资深币圈玩家称：“ICO项目上线交易，基本都会有庄家控盘的情况。如果没有庄家控盘，很可能会有破发和砸盘现象，尤其是一些不知名的ICO项目，没有控盘的话基本就会是个‘死盘’。”

在证券市场上，“坐庄”一直是法律和监管部门监管的重点，但在ICO中，由于目前的监管缺位，所谓的“护盘”“坐庄”是否也存在很大的法律风险？

中央民族大学法学院教授邓建鹏介绍，我国刑法规定，其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为可能构成非法经营罪，像坐庄这种通过操盘来操纵价格涨跌、严重扰乱市场秩序的行为，情节严重的，可能构成刑法上的非法经营罪；如果平台未采取任何监测防范措施，则可能成为非法经营罪的共犯或者从犯。

虚拟货币市场的火热，也让传销币浑水摸鱼有了空间，这也成为了新型网络传销的重要门类。公开资料显示，截至2016年年底，公安机关已对150余起“虚拟货币”类传销犯罪案件立案侦查，涉及60余个“币种”。

今年6月下旬，国家互联网金融安全技术专家委员会发布的巡查公告显示，国内多个交易平台上交易的文创币、圣币、商赢币这三种虚拟币种涉嫌传销。

不过，币圈资深玩家丁浩和孙泽宇都认为，传销币和正常ICO发行的代币很好区别：只要出现拉人头和层级计酬结构，那么就是传销币无疑，虚拟币只是在其中扮演了道具的角色。

收益可能跌至“地下十八层”

硬币都有两面。在一个靠资金和预期驱动的融资市场上，上演的并不全是一夜暴富的神话，也有“一夜回到解放前”的痛楚。无涨跌幅限制、全天候24小时可交易、上蹿下跳的行情也着实考验一些投资者的心脏耐受力。

丁浩分享了一位他朋友的投资经历：2014年，该友人曾以一个0.1分的价格购买了IFC无限币，当时盘算着只要涨到1毛钱，那就会翻一百倍，不曾想这个币后来价格一路走低，一度跌到0.001分。“本以为只会从地上掉到地下室，不曾想地下室下面还有十八层”。

据了解，近期一个主打工业区块链的ICO项目在延期两次开盘后，情况也并不乐观。“观察了好久，就赌了这币，买了两万元的，本想赚点的，哭晕。”多位投资者在该项目QQ群里感慨。

“庄家是为了锻炼你泰山崩于前而面不改色的这种气质”“锻炼心脏”……看着惨不忍睹的盘面，一些投资者倒也风轻云淡、不忘调侃。

业内人士表示，ICO参与者获得代币后，除了行使使用权即消费代币外，大部分投资者还是寄希望通过现有的数字货币交易平台，转让项目代币，获得差价盈利，这有点类似于传统投资者的退出策略。而一旦项目风险较大，就有可能出现“退出无门”的风险。

国内像OKCoin、火币等大的交易平台，出于防范风险的考虑，一般只会上一些交易量、用户接受度高的虚拟币，比如比特币、以太坊ETH、莱特币等。

“如果ICO后上不了交易所，那么对于投资者而言，就没有了退出渠道；再加上项目进展不好，也就会使手中持有的代币没有任何价值。”段新星说。

网络安全风险初现

在这波ICO的火热行情里，ICO交易平台无疑也是重要推手。经粗略统计，在不到一年时间里，国内相继出现了ico365（icoday）、币发布、BTC12.com、快贝、蓝鲸淘、元宝网等四十余家ICO交易平台。

那么这些交易平台的网络安全技术如何，投资者的交易安全是否都能得到保障？现实情况则可能并不乐观。

一家从事网络安全公司董事长透露，他们公司曾接受委托，对一家ICO交易平台进行安全测试，结果发现了12个高危漏洞，包括账户密码、支付环节等。

“这些高危漏洞，跟用户的资金交易安全密切相关，一旦被黑客掌握实施攻击，就会给投资者的资金安全带来非常大的风险。”该董事长说。

该董事长直言，目前的ICO行业就如同2013年至2014年期间的P2P网贷行业，对网络安全还没有给予特别的重视，很多平台都用一个模板来搭建，这使得大家的存在漏洞也是一样，“黑客只要掌握一家的钥匙，就可以开多家平台的锁”。

其实，网络安全风险事件已经在一些ICO项目上出现。2016年5月，基于以太坊平台的创投组织DAO，通过ICO融资1.5亿美元，但两个月后被黑客侵入盗走了6000万美元，导致公司财务和声誉遭受损失。

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