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日照市公安局山海天旅游度假区分局 发布警方通告
近日，山海天公安分局成功侦破全市首起以投资数字货币“泰达币”为幌子的网络集资诈骗案，抓获团伙主要头目4人、骨干成员7人、技术人员3人。
2019年12月，山海天公安分局接到辖区群众报警称，其在“德赢VWIN"APP平台上投资10万元兑换数字货币“泰达币usdt”，后遭该平台关闭，导致其投资无法提现。
接报后，山海天公安分局高度重视，抽调精干人员组成专案组，集中研判、合力攻坚。面对新型犯罪隐蔽性强、科技手段高的特点，专案组历时一年多的缜密侦查，最终掌握了该犯罪集团的组织架构、作案手法和主要犯罪事实。 2020年12月，专案组分赴广东深圳、河南郑州、辽宁营口，将该团伙主要头目杨某某、陈某、李某某等3人抓获。2021年1月，专案组乘胜追击，分兵七路将团伙其他骨干成员和技术人员等11人抓捕归案。至此，该诈骗团伙成员全部落网。
经审讯，该诈骗团伙以李某、杨某某、陈某、李某某为主要头目，团伙内部分工明确、配合密切。 该团伙非法搭建“德赢VWIN”虚假投资APP，以投资虚拟货币“泰达币”进行包装宣传，以替境外赌场“跑分”为噱头，以高额回报来诱惑，通过微信、QQ、论坛等网络社交工具进行虚假宣传、推广鼓吹，吸引社会公众投资。
犯罪嫌疑人通过后台技术操控，制造虚假经营活动和盈利假象，骗取吸引被害人追加投资或介绍其他客户加入，最终通过后台操纵将该APP中被害人投入的本金全部提出转移后，随即关闭“德赢VWIN”APP平台。该APP平台已吸纳公众上千人参与，涉案资金2000余万元。
目前，该案犯罪嫌疑人李某已被东港区人民检察院批准逮捕，杨某某、陈某、李某某等12人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 (责任编辑：) |
