（上接B917版）

　　如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，欧意交易所app官方下载公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

　　该分配预案符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的有关规定。

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第十一届董事会第三次会议决议；

　　2、第十一届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事专门会议决议；

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-011

　　苏宁环球股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年对子公司预计担保额度的议案》，公司全资子公司（包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司）及100%控制的企业，拟在2024年度向金融机构融资，公司及子公司拟为其银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授权有效期内提供的担保总额不超过人民币46亿元。具体如下：

　　拟为公司全资子公司及100%控制的下属企业南京浦东房地产开发有限公司（以下简称“浦东地产”）、南京天华百润投资发展有限责任公司（以下简称“天华百润”）、南京华浦高科建材有限公司（以下简称“华浦高科”）、上海苏宁环球实业有限公司（以下简称“上海实业”）、吉林市苏宁环球有限公司（以下简称“吉林地产”）、江苏乾阳房地产开发有限公司（以下简称“江苏乾阳”）、宜兴明湖房地产开发有限公司（以下简称“宜兴明湖”）、南京苏宁环球大酒店有限公司（以下简称“苏宁酒店”）、向金融机构融资业务提供担保，担保金额合计不超过人民币46亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准，授权经营管理层具体办理相关事宜，有效期自本事项经公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会审议之日止。

　　根据《上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

　　二、担保额度预计

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：浦东地产

　　1、公司名称：南京浦东房地产开发有限公司

　　2、成立日期：2002年9月20日

　　3、住所：南京市浦口区沿江镇泰冯路98号

　　4、法定代表人：李伟

　　5、注册资本：175,000万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　7、经营范围：许可经营项目：房地产开发、销售；房地产租赁；物业管理；资产投资、经营、管理；科技开发、成果转让；建筑材料（不含油漆）销售；酒店管理；会议及展览展示服务；住宿服务；餐饮服务；日用百货销售；游泳场管理；茶座；咖啡馆服务；酒吧服务；预包装食品、散装食品的批发与零售；票务服务；工艺品、针纺织品、五金产品、洗涤用品、清洁用品、鲜花、旅游纪念品、箱包、服饰服装的销售；提供服装及针织品的水洗、干洗、熨烫及整理；停车场管理服务；代客停车服务；健身服务；商务信息咨询；汽车租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

　　8、与公司关系：公司全资子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　单位：元

　　（二）被担保人名称：天华百润

　　1、公司名称：南京天华百润投资发展有限责任公司

　　2、成立日期：2003年7月9日

　　3、住所：南京市江北新区沿江工业区泰冯路98号

　　4、法定代表人：李伟

　　5、注册资本：176,567.3669万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　7、经营范围：实业投资与管理（不得从事金融业务）;房地产开发、销售;商品房销售策划咨询服务;资产经营与管理（不得从事金融业务）;建筑材料制造、销售;土木建筑工程设计、施工;室内装饰工程设计、施工。

　　8、与公司关系：公司全资子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　单位：元

　　（三）被担保人名称：上海实业

　　1、公司名称：上海苏宁环球实业有限公司

　　2、成立日期：2009年8月7日

　　3、住所：上海市普陀区丹巴路99号A2幢3层309室

　　4、法定代表人：张康黎

　　5、注册资本：190,000万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7、经营范围：房地产开发经营，酒店管理（除酒店经营、餐饮管理），商务信息咨询（除经纪），实业投资，投资管理（以上均除股权投资和股权投资管理），销售：日用百货、建材、五金、针纺织品、工艺品（除专项）、服装、普通机械，广告设计、制作，电脑图文设计与制作，从事货物及技术的进出口业务，游艇租赁（不得从事金融租赁），停车场经营管理（限苏宁天御国际广场内）。

　　8、与公司关系：公司全资子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　单位：元

　　（四）被担保人名称：江苏乾阳

　　1、公司名称：江苏乾阳房地产开发有限公司

　　2、成立日期：2002年7月25日

　　3、住所：南京市江北新区沿江街道泰冯路98号电子楼五楼

　　4、法定代表人：李伟

　　5、注册资本：10,000万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　7、经营范围：房地产开发与经营。物业管理。

　　8、与公司关系：公司持股50%，全资子公司上海实业持股50%

　　9、最近一年的相关财务数据

　　单位：元

　　（五）被担保人名称：华浦高科

　　1、公司名称：南京华浦高科建材有限公司

　　2、成立日期：2003年7月28日

　　3、住所：南京市江北新区沿江工业园泰冯路66号

　　4、法定代表人：焦爱群

　　5、注册资本：30,000万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　7、经营范围：混凝土的生产、销售；混凝土设备租赁；建筑材料、建筑机械销售；水性涂料生产、销售及售后服务及装璜工程施工；普通道路货物运输。

　　8、与公司关系：公司全资子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　单位：元

　　截止目前，公司或子公司为南京华浦高科建材有限公司实际担保金额合计为32,300万元。其中：浙商银行股份有限公司南京分行 15,000万元；华夏银行南京湖南路支行 7,500万元。

　　（六）被担保人名称：吉林地产

　　1、公司名称：吉林市苏宁环球有限公司

　　2、成立日期：2006年9月14日

　　3、住所：吉林省吉林市丰满区松江南路55号

　　4、法定代表人：李伟

　　5、注册资本：3000万元人民币

　　6、公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7、经营范围：房地产开发；投资建设城市基础设施、投资教育及相关产业、投资开发高新技术项目；进出口贸易；酒店管理；经济信息咨询服务。（以上经营范围国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、与公司关系：公司全资子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　单位：元

　　（七）被担保人名称：宜兴明湖

　　1、公司名称：宜兴明湖房地产开发有限公司

　　2、成立日期：2023年7月27日

　　3、住所：宜兴市宜城街道太湖大道212号

　　4、法定代表人：李伟

　　5、注册资本：1000万元人民币

　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：酒店管理；经济贸易咨询；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、与公司关系：公司全资子公司100%控股的子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　单位：元

　　（八）被担保人名称：苏宁酒店

　　1、公司名称：南京苏宁环球大酒店有限公司

　　2、成立日期：2007年11月29日

　　3、住所： 南京市浦口区京新608号

　　4、法定代表人：史臻

　　5、注册资本：19000万元人民币

　　6、公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　7、经营范围：餐饮服务（按许可证经营）；住宿；游泳场；茶座；日用百货销售；酒店管理咨询服务；会议展览服务；物业管理；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、与公司关系：公司全资子公司100%控股的子公司

　　9、最近一年的相关财务数据

　　单位：元

　　四、担保协议的主要内容

　　上述新增担保尚未签订相关协议。

　　五、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　公司为全资子公司及其下属公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持，有助于促进其经营活动的开展。

　　2、被担保人偿债能力的判断

　　被担保人为公司的全资子公司及其下属公司，公司对被担保人有绝对的控制权；被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

　　六、累计对外担保数量和逾期担保的数量

　　本公司目前的担保实际余额为对子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司、江苏乾阳房地产开发有限公司、南京苏宁环球大酒店提供担保，以及子公司对上述公司提供的担保。除上述担保事项以外，公司无任何其他担保事项，也无任何逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

　　截至2023年末，公司对子公司及子公司之间担保的已审批额度为46亿元，实际担保余额为人民币18.18亿元，实际担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产总额的19.36%。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-010

　　苏宁环球股份有限公司

　　关于2024年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　一、关联交易概述

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决该议案。

　　因业务发展需要，公司及子公司2024年度将由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）、南京聚比特信息科技有限公司（以下简称“聚比特”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装修、弱电施工等相关工程及材料采购业务，数字货币交易平台将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称“苏宁地产”）发生办公楼承租业务。

　　预计2024年度公司及子公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元；与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过15,000万元；与聚比特发生的日常关联交易累计金额不超过1,500万元；与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过2,000万元。

　　上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　1、2024年预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　2、2023年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：上述发生的日常关联交易金额均未超过相关审批额度。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、关联方基本情况

　　（1）苏浦建设

　　苏浦建设成立于2003年4月，注册资本5,000万元；住所地：南京市江北新区沿江街道泰冯路98号；法定代表人：刘蓉；经营范围：房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；工程招投标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2023年12月31日，苏浦建设资产总额171,968.62万元，净资产5,936.06万元，主营业务收入4,435.72万元，净利润 109.09万元。

　　（2）建材物流

　　建材物流成立于2003年8月，注册资本2,000万元，住所地：南京市江北新区沿江街道浦洲路35号，法定代表人：李俊，经营范围：建筑材料、装饰材料、金属材料、建筑设备、工程机械、冷冻机设备、空调设备、污水出理设备、高低压电器设备、消防器材、电线、电缆、五金交电、化工产品销售；室内装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2023年12月31日，建材物流资产总额298,796.27万元，净资产-2,879.97万元，主营业务收入500.37万元，净利润-632.68万元。

　　（3）聚比特

　　聚比特成立于2014年6月，注册资本800万元；住所地：南京市建邺区嘉陵江东街18号06栋5层501室；法定代表人：王刚强；经营范围：计算机软硬件及网络技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；初级农产品（不含活禽）、花卉苗木销售；网上销售百货；自营和代理各种商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；弱电工程设计、施工；电子工程、智能化安装工程设计与施工，室内外装饰工程设计与施工，计算机系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2023年12月31日，聚比特资产总额596.18万元，净资产330.01万元，主营业务收入708.33万元，净利润517.68万元。

　　（4）苏宁地产

　　苏宁地产成立于2000年6月，注册资本35,000万元，住所地：南京市鼓楼区广州路188号16楼，法定代表人：焦爱群，经营范围为房地产开发投资开发；图书、音像制品、烟、酒、食品、餐饮、娱乐、健身、美容美体、美甲（限取得许可的分支机构经营）；房地产租赁；商品房销售及售后服务；日用百货、服装、鞋帽、箱包、皮具、针纺织品、电讯器材、家用电器、化妆品、洗涤用品、文化用品、工艺品、计算机及耗材、照相器材、乐器、运动器材、珠宝首饰、儿童用品、玩具、花卉的销售；广告位租赁；保洁服务；电气设施安装维修；展览展示；设备维修；广告设计；物业管理，停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；树木种植经营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：牲畜销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。

　　截至2023年12月31日，苏宁地产资产总额64,252.71万元，净资产12,846.61万元，主营业务收入4,231.26万元，净利润-3,036.53万元。

　　上述关联人的财务数据均未经审计。

　　2、与关联人的关系

　　苏浦建设、建材物流、聚比特、苏宁地产均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资或控股子公司。苏宁环球集团有限公司系公司控股股东，持有公司17.46%的股份，本次交易构成关联交易。

　　苏宁环球集团有限公司成立于1992年12月，主要从事房地产开发与经营、实业投资、资产经营、建筑材料的制造和销售等业务。

　　截至2023年12月31日，苏宁环球集团资产总额为739,009.4万元，净资产为188,498.7万元；2023年1-12月，苏宁环球集团营业收入为18,111.8万元，净利润为20,733.1万元。（未经审计）

　　3、履约能力分析

　　苏浦建设、建材物流、聚比特、苏宁地产目前生产经营一切正常，财务状况正常，具备较强的履约能力，不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司2024年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装修等相关工程；建材物流出售工程材料、采购材料等；聚比特承接本公司弱电施工等相关工程；苏宁地产出租办公房屋等。

　　关联交易的定价原则和依据：公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，以市场公允价格为基础，不存在损害其他股东利益的行为。

　　四、交易的目的以及交易对公司的影响

　　1、上述关联交易是公司生产经营所需，数字货币交易所是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。

　　2、根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。

　　3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

　　五、关于日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

　　2023年度与各关联方的日常关联交易是基于市场需求、公司业务运营整体规划进行预计的，该预计金额是双方2023年合作可能发生业务的上限金额。实际发生额是按照实际业务需求和执行进度确定，受市场情况、采购等因素影响。上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2024年年初至本公告日，公司与苏宁环球集团及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为68.26万元。

　　七、独立董事及董事会审议情况

　　本次事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。本次关联交易是公司正常业务所需，关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。董事会对《关于2024年日常关联交易预计的议案》进行审议表决时，2名关联董事予以回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　八、备查文件目录

　　1、第十一届董事会第三次会议决议；

　　2、第十一届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-012

　　苏宁环球股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计准则和相关业务通知的规定变更公司的会计政策，本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计 准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“16 号解释”），要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自16号解释公布之日起施行。由于上述会计准则的修订，公司结合具体情况于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部《企业会计准则一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行16号解释的要求。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

　　执行上述会计政策，对2022年12月31日合并资产负债表的相关项目调整如下：

　　单位：元

　　执行上述会计政策，对2022年度利润表（单位：元）的相关项目调整如下：

　　单位：元

　　本次会计政策变更对母公司财务报表无影响。

　　三、审计委员会审议意见

　　公司第十一届董事会审计委员会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

　　四、监事会对本次会计政策变更的意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、第十一届董事会第三次会议决议；

　　2、第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　3、第十一届监事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-016

　　苏宁环球股份有限公司

　　关于成长共赢员工持股计划

　　第一批锁定期届满的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年10月18日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十四次会议，并于2022年11月3日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划管理办法》《苏宁环球股份有限公司成长共赢员工持股计划》《关于提请股东大会授权董事会办理公司成长共赢员工持股计划有关事项的议案》等议案，同意公司实施成长共赢员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户回购的苏宁环球A股普通股股票，具体内容详见公司于2022年10月19日、2022年11月4日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司成长共赢员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）等相关规定，本员工持股计划所持公司股票分三批解锁，第一批锁定期届满。现将相关情况公告如下：

　　一、本员工持股计划的基本情况及锁定期届满情况

　　本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。公司于2022年11月17日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“苏宁环球股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的107,774,577股股票已于2022 年11月16日非交易过户至“苏宁环球股份有限公司－成长共赢员工持股计划”专户，约占公司现有总股本的比例为 3.55%。

　　根据《公司成长共赢员工持股计划》的相关规定，本员工持股计划的存续期为60个月，所获标的股票分三批解锁，解锁时点分别为自公司自标的股票过户至本次员工持股计划名下之日（2022年11月17日）起满12个月、24个月、36个月，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、40%、20%。

　　公司本员工持股计划第一批锁定期为12个月，于2023年11月16日届满，锁定期对应的业绩考核目标为2023年度业绩，因此解锁日期为2024年4月27日，解锁股份数为43,109,831股，占公司总股本的比例为1.42%。

　　二、本员工持股计划业绩考核考核目标达成情况及后续安排

　　本员工持股计划第一批股票解锁时点对应的业绩考核目标：“以2022年度公司扣非净利润为基数，2023年度公司扣非净利润增长率不低于15%（剔除股份支付费用及计提专项基金影响）；或生物医药科技板块产品2023年度营业收入增长率不低于30%。根据公司2023年年度报告，本员工持股计划解锁期公司层面的业绩考核目标未达成。

　　根据《公司成长共赢员工持股计划》及《公司成长共赢员工持股计划管理办法》的有关规定，公司业绩考核指标未达成的，则对应的标的股票权益不得确认归属，由持股计划管理委员会收回并择机出售后以售出金额为限将个人出资部分返还给持有人，售出金额如有剩余则归属于公司。在本员工持股计划的存续期内，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前三十日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内；

　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

　　（4）中国证监会及深交所规定的其他期间。

　　三、本员工持股计划的存续、变更和终止

　　（一）员工持股计划的存续期

　　本员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

　　（二）员工持股计划的变更

　　存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。

　　（三）员工持股计划的终止

　　1、本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止；

　　2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止；

　　3、以下任一情况下，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长：

　　（1）本员工持股计划的存续期届满前1个月，持有的公司股票仍未全部出售；

　　（2）因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现。

　　四、其他说明

　　公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-009

　　苏宁环球股份有限公司

　　关于续聘2024年度

　　会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）担任公司2024年度财务报告及内控审计机构。

　　本事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会表决批准，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　中喜是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。中喜在为公司提供2023年度审计服务中，能够秉持客观、公允、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，很好地完成了公司2023年度审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中喜为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，并支付其报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　（1）会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年11月28日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

　　（5）首席合伙人：张增刚

　　（6）上年度末合伙人数量：86人

　　（7）上年度末注册会计师人数：379人

　　（8）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：247人

　　（9）最近一年收入总额（经审计）：37,578.08万元

　　（10）最近一年审计业务收入（经审计）：30,969.24万元

　　（11）最近一年证券业务收入（经审计）：12,391.31万元

　　（12）上年度上市公司审计客户家数：39家

　　（13）上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

　　（14）上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　（15）上年度上市公司审计收费：7,052.11万元

　　（16）上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：3家

　　2．投资者保护能力

　　2023年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,500万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

　　本事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6次，20名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。

　　本事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息：

　　项目合伙人：魏娜，2005年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，1998年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

　　签字会计师：邓海伏，2011年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：杜丽艳，2000年至今就职于中喜会计师事务所，2003年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2022年开始从事质控复核工作，近三年复核上市公司审计报告5家。

　　2．诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到过刑事处罚，未受到过证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3．独立性。中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4．审计收费。2024年度审计费用预计为130万元；2023年度实际发生审计费用130万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会审查了中喜有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中喜为公司2024年度审计机构，并提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第十一届董事会第三次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘中喜为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第十一届董事会第三次会议决议；

　　2、第十一届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2024年4月25日

　　证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-013

　　苏宁环球股份有限公司

　　关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙

　　企业延长存续期限暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易情况概述

　　1、主要内容

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以下简称“苏宁环球健康”）于2016年7月与公司控股股东苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁环球集团”）之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司（以下简称“苏宁国际投资”）、苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司（以下简称“环球资本”）共同出资成立镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“医美产业基金”），医美产业基金存续期为自设立之日2016年7月8日起至2024年7月7日。

　　鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期，由于所投资项目原因，预计短期内无法全部实现退出，为保证基金合法正常运营，为公司医美产业持续、健康发展提供协同效应，经全体合伙人同意拟将医美产业基金存续期限自2024年7月7日之日起延长3年，医美产业基金各合伙人的原投资金额、投资比例保持不变。

　　2、本次交易构成关联交易

　　苏宁环球集团系公司大股东，截至本公告日，持有公司17.46%的股份，苏宁国际投资、环球资本为苏宁环球集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号一一交易与关联交易》的相关规定，本次交易将构成关联交易。

　　3、本次交易不构成重大资产重组

　　本次交易不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　4、本次交易的审议程序

　　2024年4月25日，公司召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业延长存续期限暨关联交易的议案》，关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决该议案。该议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：苏宁环球集团有限公司

　　住所：南京市鼓楼区广州路188号十七楼

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：张桂平

　　统一社会信用代码：91320000135230401N

　　主营业务：房地产开发与经营。实业投资,资产经营,科技开发与成果转让,家用电器、空调制冷设备、建筑材料的制造和销售,国内贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　实际控制人：张桂平

　　股东构成：

　　2、公司名称：上海苏宁国际投资管理有限公司

　　住所：上海市普陀区丹巴路99号A2座201室

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人： 张康黎

　　统一社会信用代码： 913101077495759303

　　主营业务：投资咨询（除专项）,资产管理（除专项）,市场调研,计算机、桥梁专业的四技服务。

　　股东构成：苏宁环球集团持有其100%的股权

　　截至2023年12月31日，上海苏宁国际投资管理有限公司资产总额为154,114.98万元，净资产为26,435.8万元；2023年1-12月，上海苏宁国际投资管理有限公司营业收入为0万元，净利润为-415.84万元。（未经审计）

　　3、公司名称：苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路288号一幢3层3092室

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人： 张康黎

　　统一社会信用代码： 91310000332776956Y

　　主营业务：股权投资,股权投资管理,投资咨询,企业管理咨询,市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）,房地产开发经营,物业管理,实业投资,经济信息咨询,餐饮管理,酒店管理,从事货物及技术的进出口业务。

　　股东构成：苏宁环球集团持有其100%的股权

　　截至2023年12月31日，苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司资产总额为1,631.03 万元，净资产为1,109.18万元；2023年1-12月，苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司营业收入为0万元，净利润为-10.81万元。（未经审计）

　　（二）历史沿革及主要财务数据

　　苏宁环球集团成立于1992年12月，主要从事房地产开发与经营、实业投资、资产经营、建筑材料的制造和销售等业务。

　　截至2023年12月31日，苏宁环球集团资产总额为739,009.4万元，净资产为188,498.7万元；2023年1-12月，苏宁环球集团营业收入为18,111.8万元，净利润为20,733.1万元。（未经审计）

　　（三）关联关系

　　苏宁环球集团系公司控股股东，持有公司17.46%的股份，苏宁国际投资、环球资本为苏宁环球集团的全资子公司，苏宁环球集团持有其100%的股权。本次交易构成关联交易。

　　经查询，苏宁环球集团不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、医美产业基金基本情况

　　名称：镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）

　　住所：镇江新区圌峰路109号

　　企业性质：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司

　　统一社会信用代码：91321100MA1MPFX22C

　　主营业务：非证券类股权投资，投资管理，资产管理，基金管理，投资咨询，企业管理咨询。

　　实际控制人：张桂平

　　主要股东构成：

　　2、历史沿革及主要财务数据

　　医美产业基金成立于2016年7月，主要从事医美产业相关的投资管理、资产管理等业务。目前，医美产业基金旗下拥有北京苏亚医疗美容医院有限公司。医美产业基金成立等相关事项详见公司于 2016年 7月 4日披露于巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-074 号）、《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的公告》（公告编号： 2016-078 号），2016年7月8日披露的《关于全资子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的补充公告》（公告编号：2016-080 号）、2016年7月9日披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-081 号）、《苏宁环球股份有限公司关于对苏宁环球医美产业基金（有限合伙）增资的公告》 （公告编号：2016-082 号）。

　　截至2023年12月31日，镇江苏宁环球医美产业基金资产总额为150,807.03万元，净资产为147,729.85万元；2023年1-12月，镇江苏宁环球医美产业基金营业收入为0万元，净利润为2,284.61万元。（未经审计）

　　3、关联关系

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，医美产业基金系公司实际控制人张桂平先生控制的企业，为上市公司关联方。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　本次关联交易不涉及资金投入，主要系医美产业基金存续期限即将到期，将医美产业基金存续期限自2024年7月7日之日起延长3年，医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　本次交联交易不存在人员安置、土地租赁等情况，不存在其他债权债务转移情况。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　鉴于医美产业基金存续期限将于近日到期，由于所投资项目原因，预计短期内无法全部实现退出，为保证医美基金合法正常运营，为公司医美产业持续、健康发展提供协同效应，经全体合伙人同意拟将医美产业基金存续期限自2024年7月7日之日起延长3年，医美产业基金各合伙人的投资金额、投资比例保持不变。

　　此次产业基金存续期展期是基于目前市场环境和基金实际运作情况的考虑，不会对公司经营状况产生重大影响，符合全体股东的利益。公司将持续跟踪基金管理人更有效地推动项目后续运作，为实施转型医美产业的战略发展发挥协同效应，同时督促已投项目尽快退出。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2024年年初至本公告日，公司与苏宁环球集团及其子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为68.26万元。

　　八、独立董事及董事会审议情况

　　本次事项已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将医美产业基金存续期限自2024年7月7日之日起延长3年。本次关联交易公司为保证医美基金合法正常运营所需，不涉及资金投入，医美产业基金合伙企业延长存续期事项，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本事项进行审议表决时，2名关联董事予以回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　九、备查文件目录

　　1、第十一届董事会第三次会议决议；

　　2、第十一届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2024年4月25日