证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-013

　　2023

　　年度报告摘要

　　证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-020

　　立方数科股份有限公司关于

选举产生第九届监事会职工监事的公告

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，欧意交易所app官方下载为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及产品

　　公司是一家专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商，公司管理层于2021年结合公司历史沿革及核心竞争力，进一步讨论并确立了公司的全新发展战略及公司定位，自此，公司“以产品为砖、以服务为瓦，以优秀的项目经验与行业理解为力”，逐步、扎实的构筑起赋能下游各行业数智化升级与转型的核心竞争力与竞争壁垒。随着国家的“十四五”规划、党的二十大、“数字中国”等相关重大政策、会议的出台与召开，产业数字化及数字产业化等国家核心发展战略的推行力度加强，不但为公司的战略规划提供了清晰地指引，更使公司数字化业务战略迎来绝佳的发展窗口期。公司的整体业务数字化升级与转型的步伐同样亦步亦趋、稳步推进，通过“深耕研发、力求自主、沉淀经验、渠道整合、聚集人才”等具体措施，形成了公司目前以智能软硬件业务、数字化智能服务为战略发展主线的全新业务结构，深入行业客户实际需求，研发多个下游垂直行业应用，为下游行业及政企客户的安全、高效的数智化升级与转型提供从软、硬件产品到整体解决方案的一揽子专业服务，旨在为下游客户的数智化升级与转型提供全流程的场景再造、业务再造、管理再造和服务再造。

　　报告期内，公司主要业务包括智能软硬件业务板块（数字云基建业务，主要包括智能硬件产品、智能软件产品、平台）、数字化智能服务板块（行业应用及解决方案，主要包括BIM、CIM（城市信息模型）数字智能服务等数字化交付、数字智能平台定制服务、数字智能平台解决方案和其他技术服务）。

　　1、智能软硬件业务板块，即数字云基建业务，系为下游客户数智化升级与转型的云端基础建设工具。该业务板块包括自主研发软、硬件及平台销售业务、其他品牌软、硬件销售业务以及云服务，以标准化产品为主。公司自主研发的软、硬件产品中有四款产品进入安徽省自主工业化软件推广目录；有6款自主产品通过安徽省信创产品认证。其中公司自主研发的软硬件一体化IaaS（基础架构即服务）产品，通过公司自主研发的软件与硬件相结合，在办公上云进入深水区后，为下游客户提供专业领域上云及数智化转型所需的云端算力资源服务及IT解决方案，并获得“增值电信业务许可证书”；此外，公司基于多年来在工程数字化项目咨询领域中的丰富经验与深厚行业理解沉淀而出的云端数字化工作协同平台产品，为建筑工程行业内全生命周期协同、全专业协同及全过程数字化助力赋能。2023年底，为强化自主服务器业务板块研发深度及竞争优势，公司成立了超立方数据科技有限公司，作为公司自主品牌服务器业务的主要业务载体。超立方数据科技全部由在服务器设计及生产制造行业内深耕超过20年以上的行业专家组成，核心团队的专业性与服务质量毋庸置疑，强力团队加入带来的丰富行业经验叠加公司原有的研发成果，给了公司正式开始规模化发展自主品牌服务器业务的可能性，公司自主服务器业务板块的成立将为公司数字化整体解决方案业务矩阵中补强重要的一环，自主设计叠加自主规模化生产制造亦将从根本上优化公司的成本结构，在产品定价与市场竞争中获得优势。

　　2、数字化智能服务板块，即公司为下游行业的数智化升级与转型提供的产品应用及整体解决方案。主要内容为数字化交付业务（BIM、CIM数字智能服务）、数字智能平台定制开发及整体解决方案设计服务。数字化交付业务板块依托于公司在国家级高精尖重大项目端的丰富项目经验以及对项目全生命周期数字化管理的理解，形成了高质量、高口碑的服务流程与标准，沉淀出了符合重大项目管理需求的项目云端协同管理平台产品，在港珠澳大桥、横琴口岸、广州白云国际机场、贵阳机场等标杆项目中均进行了深入应用。公司以优质的服务与产品为核心持续推进板块业务开展，为客户保驾护航。数字智能平台解决方案业务板块集公司数字基建工具、行业数字化升级转型经验与理解、公司软件及平台定制开发实力等核心产品及优势能力之和，以下游行业客户定制化需求为引领，为客户提供包括不限于IT解决方案、云服务、数字化生产及运维管理平台在内的整体解决方案，赋能各行业下游客户的业务及管理流程数智化转型需求。报告期内，根据《六安市大数据企业认定管理暂行办法》和《关于组织开展2023年度六安市大数据企业认定工作的通知》，经企业申报、县区初审推荐、市级专家评审、审查认定等程序，公司通过了2023年度六安市大数据企业认定；由公司自主研发的立方云PAI（以下简称“立方 PAI”）经国家版权局审核，符合《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的相关规定，认定为原始取得，成功获得《计算机软件著作权登记证书》。由公司自主研发的立方运维管理平台，经国家版权局审核，数字货币交易平台符合《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的相关规定，认定为原始取得，成功获得《计算机软件著作权登记证书》。立方运维管理平台，区别于同类产品的核心优势是在系统集成、数据分析可视化的基础上深度应用了BIM在空间三维信息方面的技术。立方运维管理平台将多维度的数据和信息整合在空间内，并通过数字化学管理平台的形式全局展现，通过数据分析、性能分析与模型分析，实现智慧建筑“以人为中心”的目的，以及人、设备、建筑三者之间的互联互通。

　　（二）经营模式

　　公司作为专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商的创新型企业，主要以研发和销售作为价值创造的驱动因素，通过向客户提供综合解决方案实现盈利。

　　1、销售模式

　　公司针对客户服务建立了统一的营销管理平台，集成客户开发、需求收集、订单交付、收款管理、客户服务的全流程信息化管理模块，实现了用户需求的快速反应和市场信息快速处理。

　　公司坚持以客户为中心，以市场为导向，从大区域、大行业、大客户的共性需求出发，同时兼顾中小型用户的个性化需求，建立了完整的产品服务体系，配备了一批高素质的专业技术支持人员和客户服务人员，能实时快捷响应客户需求。凭借优秀的产品体系、强大的研发能力、完整的解决方案、良好的售后服务，公司获得了广大客户的信任，建立了良好稳固的合作关系。

　　2、研发模式

　　目前的研发机构主要设置为产品研发中心和项目开发中心两大机构。产品研发中心负责关键核心技术以及客户共性需求的研究和开发；项目开发中心主要针对单个项目的具体需求进行解决方案的开发，产品研发中心的技术成果会在这些项目中被充分得以使用，降低项目的实施成本。

　　（三）行业发展阶段、周期性特点

　　相比于发达国家，中国的数字化、信息化水平还十分落后，行业存在较大成长空间。国家及各地方出台各种政策支持数字化及相关技术的发展和应用。近年来，随着国家对“数字经济”、“产业数字化”、“数字产业化”的重视程度不断提升，数字经济也将成为国家未来5至10年的主要发展方向，借助数字化技术与思维帮助传统产业转型、升级的需求亦将逐渐释放。

　　（四）报告期内主要的业绩驱动因素：

　　报告期内，驱动公司业绩的主要因素：一是基于政策推动、技术成熟、市场需求，公司产品结构不断优化。二是依托新一代信息技术，数字化智能应用越来越多，增强了与客户的黏性，提升了客户的管理效能，推动了相关行业进一步朝着数字化、信息化与智能化的方向发展。三是管理进步是公司业绩驱动的关键因素，科学管理能有效提升工作效率，降低成本，增强企业凝聚力，为企业树立良好的社会形象，赢得客户及市场的广泛赞誉，从而有效提升经营业绩。公司不断提升管理水平，组织、体系健全，制度完善，工作流畅，注重不断学习先进管理知识和经验，为企业管理决策服务，推动公司经营管理水平将实现跨越式提升，从而带动企业快速发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2024年4月26日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举郭文娟女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历见附件）。郭文娟女士将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

　　特此公告。

　　立方数科股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　附件：

　　郭文娟，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，数字货币交易所本科学历，会计学专业，获得注册会计师、税务师、审计师、美国管理注册会计师CMA、一级建造师等资格证书，2010年02月至2017年05月任职于北京腾信达科技有限公司，担任财务部财务经理一职；现任公司职工监事。

　　截止至本公告日，郭文娟女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-021

　　立方数科股份有限公司关于召开

　　2023年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议决议，决定于2024年5月20日召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下:

　　一、 本次股东大会召开的基本情况

　　1．会议召集人：公司董事会

　　2．会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

　　3．网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15一9：25、9：30一11:30，下午13:00一15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

　　4．现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）10：00。

　　5．现场会议召开地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室。

　　6．股权登记日：2024年 5月15日（星期三）

　　7．会议出席对象

　　（1）截至2024年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、本次股东大会审议的议案

　　（一） 本次股东大会审议的议案如下：

　　公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。

　　（二）特别说明

　　1、上述议案已由公司第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过，上述议案内容详见2024年4月27日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ ）上刊登的相关公告。

　　2、公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

　　3、上述议案10需经出席本次会议的股东所持表决权三分之二以上通过。上述议案12、13、14采取累积投票方式选举，其中，议案13独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果进行单独计票并及时公开披露。

　　三、现场会议登记办法

　　1．登记时间：2024年5月16日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

　　2．登记地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口公司会议室

　　3．登记办法：（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件（三））及代理人《居民身份证》办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件（三））及受托人的《居民身份证》办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真请在2024年5月16日16:00前传至公司证券部。来信请寄：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口证券部收，邮编：237009（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1．会议预计半天。出席人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2．会议联系人：项先生

　　会议联系电话：0564-3336150

　　会议联系传真：010-63789321

　　联系地址：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口

　　邮政编码：237009

　　邮箱：yaowei@isbim.com.cn

　　3．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

　　六、备查文件

　　1、立方数科股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议；

　　2、立方数科股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　附件一：网络投票的具体操作流程附件

　　附件二：《参会股东登记表》

　　附件三：《授权委托书》

　　立方数科股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　附件一

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：350344 投票简称：立方投票

　　2．填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览

　　各议案股东拥有的选举票数如下：

　　①选举非独立董事（议案12，候选人4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将票数平均分配给4位董事候选人，也可以在4位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（议案13，候选人3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（议案14，有2位监事候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　4．股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年5月20日的交易时间，上午9:15一9：25、9：30一11:30，下午13:00至15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的程序

　　1．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　立方数科股份有限公司

　　2023年度股东大会参会股东登记表

　　备注：没有事项请填写“无”

　　附件三

　　立方数科股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司） 作为立方数科股份有限公司的股东，兹全权委托 _先生/女士代表本人（本公司）出席立方数科股份有限公司2023年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　投票说明：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

　　2、单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号： ：

　　授权委托书有效期限： ：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-022

　　立方数科股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布的《企业会计准则解释第16号》（财会（2022）31号）的要求变更公司相应会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》相关规定，无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容进行了规范说明，自2023年1月1日起施行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第16号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　据财政部上述文件的规定与要求，公司于2023年1月1日开始执行上述企业会计准则。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　根据《企业会计准则解释第16号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释要求，公司及中国境内分子公司将确认因租赁业务形成的使用权资产和租赁负债对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　三、会计政策变更对公司的影响

　　执行上述会计政策对2022年1月1日、2022年12月31日合并资产负债表和2022年度合并利润表的影响如下：

　　对2022年1月1日、2022年12月31日母公司资产负债表和2022年度利润表的影响如下：

　　本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的规定进行的，不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变；变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告！

　　立方数科股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-023

　　立方数科股份有限公司关于举行

　　2023年度业绩网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度报告及报告摘要已于 2024年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2024年4月30日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2023年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长汪逸先生；常务副总经理、董事会秘书兼财务总监项良宝先生；独立董事孙锋先生；保荐代表人王海桑先生。

　　为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月30日15:00前将有关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱（yaowei@isbim.com.cn），公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告！

　　立方数科股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-010

　　立方数科股份有限公司

　　2023年年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公司2023年年度报告及摘要已于2024年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

　　巨潮资讯网网址为：

　　特此公告！

　　立方数科股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-014

　　立方数科股份有限公司

　　关于公司及子公司2024年度申请综合

　　授信额度及为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司申请授信情况及提供担保情况

　　立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子（孙）公司（以下简称“子公司”）北京北纬华元软件科技有限公司（以下简称“北纬华元”）、上海比程信息技术有限公司（以下简称“上海比程”）、北京互联立方技术服务有限公司（以下简称“互联立方”）、立方数科（安徽）信息科技有限公司（以下简称“安徽立方数科”）、上海立方数科信息技术有限公司（以下简称“上海立方”）为满足业务拓展和经营发展需要，拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币10000万元的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合并报表范围内子公司于2024年度预计提供合计不超过13000万元人民币的担保额度，担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准，该担保额度在有效期内可滚动循环使用，同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。且在2025年度借款计划和为子公司担保方案未经下一年度（2024年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有做出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

　　公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《公司及子公司2024年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　本次公司及子公司2024年度申请综合授信额度及预计担保不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、2024年度公司对子公司提供担保额度情况

　　（一）公司为子公司预计提供担保情况

　　为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完成，同时为满足公司及子公司其他日常经营业务需要，公司在2024年度拟为合并报表范围内的子公司北纬华元、上海比程、互联立方、安徽立方数科、上海立方提供担保额度不超过13，000万元，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。明细如下：

　　公司对上述子公司的担保额度最终以实际发生担保额度为准，每家子公司的担保额度可在总额度内调整。

　　三、被担保方的基本情况

　　（一）北纬华元基本情况

　　公司名称：北京北纬华元软件科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110106769393608U

　　法定代表人：汪逸

　　住所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼-4至45层101内11层21502室

　　注册资本：1000万人民币

　　成立日期：2004-11-15

　　主营业务：技术服务、技术咨询；销售计算机软件；基础软件服务；应用软件服务。

　　股权结构：公司全资子公司北京东经天元软件科技有限公司持有北纬华元 100%股权，北纬华元为公司的控股孙公司。

　　最近一年又一期的主要财务数据如下（经审计，单位：元）：

　　北纬华元不属于失信被执行人。

　　（二）上海比程基本情况

　　公司名称：上海比程信息技术有限公司

　　统一社会信用代码：913101123124691666

　　法定代表人：汪逸

　　住所：上海市闵行区金都路4299号6幢1楼D15室

　　注册资本：500万人民币

　　成立日期：2014-09-23

　　主营业务：从事信息技术、计算机科技、建筑工程领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机系统集成，办公用品、办公设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的批发，从事货物及技术的进出口业务。

　　股权结构：公司全资子公司北京东经天元软件科技有限公司持有上海比程100%股权，上海比程为公司的全资孙公司。

　　最近一年又一期的主要财务数据如下（经审计，单位：元）：

　　上海比程不属于失信被执行人。

　　（三）互联立方基本情况

　　公司名称：北京互联立方技术服务有限公司

　　统一社会信用代码：91110106575154836R

　　法定代表人：汪逸

　　住所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼-4至45层101内11层21503室

　　注册资本：500万人民币

　　成立日期：2011-10-14

　　主营业务：工程技术咨询；计算机软件研发与应用；销售自行研发的软件产品；提供技术服务、技术培训、技术咨询、技术转让；批发计算机软件、硬件、外围设备；技术进出口、货物进出口。

　　股权结构：公司持有互联立方100%股权，互联立方为公司的全资子公司

　　最近一年又一期的主要财务数据如下（经审计，单位：元）：

　　互联立方不属于失信被执行人。

　　（四）安徽立方数科基本情况

　　公司名称：立方数科（安徽）信息科技有限公司

　　统一社会信用代码：91341500MA8MWTTH9Y

　　法定代表人：张进龙

　　住所：安徽省六安经济技术开发区寿春路以北皋陶大道以东

　　注册资本：5000万人民币

　　成立日期：2021-06-25

　　主营业务：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发

　　许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口

　　股权结构：公司持有安徽立方数科100%股权，安徽立方数科为公司的全资子公司

　　最近一年又一期的主要财务数据如下（经审计，单位：元）：

　　安徽立方数科2021年6月成立，不属于失信被执行人。

　　（五）上海立方数科基本情况

　　公司名称：上海立方数科信息技术有限公司

　　统一社会信用代码：91310116MA1JE9DQ25

　　法定代表人：汪逸

　　住所：上海市闵行区庙泾路66号

　　注册资本：5000万元人民币

　　成立日期：2021年1月4日

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；办公设备销售；通讯设备销售；通信设备销售；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；太阳能发电技术服务；节能管理服务；储能技术服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。

　　许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

　　股权结构：公司持有上海立方数科100%股权，上海立方数科为公司的全资子公司。

　　最近一年又一期的主要财务数据如下（经审计，单位：元）：

　　上海立方数科2021年1月成立，不属于失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行或其他业务合作方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批此次担保事项，控制公司财务风险。

　　五、相关审核意见

　　（1）董事会意见：本次授信及担保额度预计，主要是为更好的满足公司及公司合并范围内子公司生产经营与融资需求，有利于公司未来业务开展，符合公司整体发展的需要。上述拟被担保对象均为公司合并范围内的子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，本次被担保公司经营情况良好、财务状况稳定、具备偿还负债能力、财务风险处于可控范围内，上述担保行为不会损害公司利益，也不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司的整体利益。

　　（2）监事会意见：经核查，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定及公司的有关规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意公司及子公司2023年向银行等金融机构申请不超过10,000万元的综合授信；公司对合并报表范围内的全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项以及业务合作方日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）提供总额度不超过人民币13,000万元的担保。

　　六、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　截至本公告日，公司对外担保金额为10,500万元（含本次担保额度），公司对外担保总额占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的27.21%。

　　公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第三十一次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第二十次会议决议

　　特此公告。

　　立方数科股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：300344 证券简称：立方数科 公告编号：2024-015

　　立方数科股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《续聘公司2024年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。在2023年度的审计工作中，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、机构性质：特殊普通合伙企业

　　3、历史沿革：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。

　　4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

　　5、业务资质：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2020年全国百强会计师事务所排名第15位。2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。2023年9月，事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和 PKF 国际共同主办的2023“数聚金陵 智领未来”南京市全球数字和专业服务商发展推介会。PKF国际全球合伙人，全球数字和专业服务商代表共200余人参会，现场进行了重大项目签约，投资总额达732亿元。会上PKF 国际设立 China Desk 全球服务机构，事务所首席合伙人姚庚春为全球15个国家和地区的工作站负责人授牌。未来，事务所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用自身全球网络优势，以“国际视野，本土经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。

　　6、是否曾从事过证券服务业务：是

　　7、投资者保护能力：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1.16亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　8、是否加入相关国际会计网络：2016年加入PKF国际会计组织

　　（二）人员信息

　　1、目前合伙人数量：183人

　　2、截至2023年末注册会计师人数：824人。其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数：359人。

　　3、截至2023年末从业人员总数：3091人

　　4、拟签字注册会计师姓名和从业经历：

　　（1）方国权，资深注册会计师，2000年11月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2012年6月开始在本所执业，2022年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告共5个。

　　（2）签字会计师：孙光亚，2010年10月-2014年1月任职安徽华伟会计师事务所，历任审计助理、项目经理；2014年1月至今至今任职中兴财光华会计师事务所，历任高级助理、项目经理。2022年开始为中关村至臻环保股份有限公司提供审计服务；近三年为上市公司首航高科和圣世博泰等多家三板挂牌公司提供审计服务。具备相应专业胜任能力。

　　（三）业务信息

　　1、2023年度业务总收入：110,263.59万元

　　2、2023年度审计业务收入：96,155.71万元

　　3、2023年度证券业务收入：41,142.94万元

　　4、2023年度上市公司年报审计：出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家，上市公司审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

　　5、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

　　（四）执业信息

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人：方国权，资深注册会计师，2000年11月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2012年6月开始在本所执业，2022年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告共5个。

　　质量控制复核人：高尚友，1999年成为注册会计师，近三年签署的新三板挂牌企业年审项目：北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司年报审计、北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司年报审计、安徽维麦重工股份有限公司年报审计、江苏山河生态科技股份有限公司年报审计，从业经验丰富，具备相应的专业胜任能力。

　　签字会计师：孙光亚，2010年10月-2014年1月任职安徽华伟会计师事务所，历任审计助理、项目经理；2014年1月至今至今任职中兴财光华会计师事务所，历任高级助理、项目经理。2022年开始为中关村至臻环保股份有限公司提供审计服务；近三年为上市公司首航高科和圣世博泰等多家三板挂牌公司提供审计服务。具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　项目合伙人方国权近三年因执业行为受到自律监管措施警示函1次，签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

　　中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次和纪律处分0次，均已按照有关规定要求进行了整改。

　　（下转B382版）