齐鲁网·闪电新闻5月21日讯 近日，欧意交易所app官方下载淄博桓台警方破获了一起公安部督办的网络平台投资诈骗案。诈骗团伙以投资虚拟货币泰达币获高息为诱饵，先后让全国20多个省份的300多人上当受骗，涉案金额3154万多元。

投资“泰达币”被骗 女子13万元打水漂 

淄博桓台的高女士在微信好友的推荐下，从网上下载了一款叫做“锦绣之家”的资金互助平台APP，该平台以投资一种叫做泰达币的虚拟货币为由，要高女士向指定的账户转款，以获得所谓的高额收益，并称稳赚不赔。

高女士称，这个平台实行的是会员制，每10天为一个投资周期，到期后，平台就会返本付息。开始时，高女士抱着试试看的想法，数字货币交易平台向平台转款1万元。10天后，高女士的账户里果然多了800元的利息。高女士告诉闪电新闻记者：“一个是自己可以投资，然后可以介绍自己的兄弟姐妹、朋友来做，再给提成什么的。介绍一个会员，他存10000元的话是给（我提成）400元。” 

尝到甜头后的高女士一发不可收拾，不但自己先后向平台投了13万元，还介绍十多名亲戚朋友向该平台投了钱。然而没过多久，这个平台就再也无法打开了。 

等所有的钱都取不出来的时候，高女士才意识到自己被骗了，于是向桓台警方报了案。一同报案的还有她发展的其他会员，分别来自青岛、天津、成都、济宁、广东……损失在20多万到1万多块钱不等。

警方出击 “操盘手”济南落网

根据受害人提供的线索，警方获知“锦绣之家”APP的操盘手为一名自称张烨的男子，有受害群众称，数字货币交易所他在微信群内见过张烨的照片，但是照片真假难辨。专案组民警经过技术排查，最终锁定了嫌疑人的真实身份为江苏籍男子陈某。案发以后，陈某跑到山东找他的技术服务公司，想把后台数据全部清除。警方根据陈某的相关信息进行研判，发现他入住到了济南的一个宾馆。随后，警方将陈某以及给他做技术服务的李某抓获。

“锦绣之家”资金互助盘 涉案金额3154万 

面对民警的审讯，陈某一直辩称“锦绣之家”的资金盘为互助盘，会员之间相互转账是在自愿的基础上，由资金盘系统自动匹配转账，他自己也是以会员的身份参与资金派单和转账。但当民警从他的手机中调出多个支付宝的收支记录时，陈某才如实交待了自己涉嫌诈骗的犯罪事实。

在对技术员李某的审查中警方发现，他曾为多个诈骗团伙进行过技术服务。操盘手对投资者承诺由计算机系统来随机分配投资方向，但实际上，他利用自己掌握在手里的权限，随意指派，把受害人的钱转到自己的账户里，非法占有。 

警方在对这个犯罪团伙的审查中发现，团伙组织严密、按照分工不同有多个层级和角色。负责操盘的叫“操盘手”，他负责运营APP“操盘手”后面有网络技术人员做后台支撑。大的“操盘手”会发展很多小头目，以金字塔的形式做微信推广。通过层层发展会员的形式，吸引投资者，发展的会员越多，吸纳的资金也就越来越庞大。

3个月获利200多万 “评盘师”黑吃黑敲诈钱财

从2019年8月10号至案发时，犯罪嫌疑人陈某使用李某等人制作的APP，伙同马某、周某、赵某等人，以高额回报为诱惑，通过介绍新会员逐级提成、以微信群传播的方式，先后诱骗全国20多个省份300多人加入了“锦绣之家”资金互助盘，涉案金额3154万多元。 

在短短的不足3个月时间里，犯罪嫌疑人陈某就从中非法获利200多万元，李某、马某等人从中分别非法获利10万至70万元不等。在“操盘手”陈某交代非法获利的资金流向时，其中有三笔款项分别指向了廖某、施某、侯某3人，这让警方意外发现了案中案。原来，廖某等3名犯罪嫌疑人，利用各自在互联网资金盘领域的影响力，以“评盘师”的身份混迹案中黑吃黑，以威胁发表负面评价文章等方式，分别向“操盘手”陈某敲诈了人民币16940元、10218元、9000元。民警告诉记者：“评盘师相当于网络水军，给他钱他就给这个资金盘说好话，吸引大家都过来投资。不给他钱，他就说这个盘不行了，马上崩盘，把会员吓跑，借此敲诈这个操盘手。”

闪电新闻记者 宁佳  报道

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