1万元可变千万元？传销组织7个月吸金2.5亿被摧毁

法治新闻来源：法制网 2018年05月11日 10:18

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　　 □　法制网记者　孙安清

　　 □　法制网通讯员　江海峰　徐忠

　　 自称“中国数字货币研究所副所长”的王某刚，欧意交易所app官方下载2017年创建名为“联盟天下”的网络传销组织，在网上发行年涨价1000倍的数字货币联盟券，他通过拉人头、高额提成的方式，仅用半年时间便吸收会员7万多人。至案发时，王某刚等人在多家银行开设的15个账户，累计吸收资金2.5亿元，已支付会员联盟券兑现费用1.5亿元。

　　 1万元可变千万元

　　 王某刚在实施“联盟票”传销活动之前，加入过多个传销组织，并使用联盟天下公司的名义开展过多次传销活动，但都没有成功。

　　 王某刚吸取经验教训，借鉴了其他传销组织的架构方式，将多年积累的下线悉数搬了过来，“克隆”了一个表面看起来像天猫商城、实际为传销组织的网络商城，王某刚自称“中国数字货币研究所副所长”，创办了一个叫“樱桃商城”的购物网站，并于2017年1月初正式上线运营。购物网站是真实的，可以购买各种生活用品，在芝罘南郊黄务镇建了仓库，数字货币交易平台通过物流向全国各地发货。

　　 然而，这个网站真正的核心，是王某刚创造的一种叫联盟券的虚拟货币。

　　 联盟券2017年1月5日开始发行，原始票每张1元人民币，限量发行9666万张。联盟券每天都涨，只涨不跌。按王某刚制订的涨价计划，投资1万元联盟券，3个月可赚10万元，6个月可赚100万元。1年后，当初投资的1万元就会变成1000万元。

　　 什么货币可以做到只涨不跌呢?

　　 联盟商学院讲师在几百个网友群里不停地给大家洗脑，用淘宝的成功为例，称网络购物是大势所趋，联盟商城就是未来的前途，堪比天猫。而联盟券是限量发行，需求量远大于投放量，在供不应求的情况下，只会一路上涨。

　　 7个月吸金2.5亿元

　　 如此天马行空的无稽之谈，却在短短7个月时间内，数字货币交易所引来了全国31省超过7万会员参与。最多的时候，王某刚等人的15个银行账户吸金2.5亿元。

　　 吸收会员的方式，则是典型的传销组织拉人头的办法。王某刚首先成立联盟天下商学院，任命了多个市场部部长，这些部长实际就是讲师，他们通过微信群和现场会的形式推广公司的经营模式，客户以1200元、6000元、12000元等金额投资到公司，就可成为公司的“招商员”“招商主任”“招商经理”，并同时获得相应比例联盟券和联盟券认购券，会员再将公司的经营模式继续向外推广，拉人头入会员得提成。拉人头返利共设三个层级，当事人可以直接从下面发展的三级会员身上获取5%、10%、15%的提成，以发展的人员数量和层级作为返利依据，从而引诱参加者继续发展他人参加。销售达到一定数量后，可在当地设立报单中心，总部会派金牌讲师过去授课，帮助吸引更多的人参加。

　　 联盟券可以在联盟天下网上商城购买商品，看上去就像钱一样。而且这个“钱”每天都在涨:到2017年7月25日王某刚落网，最初1元购买的1张原始联盟券，在网站上标价54元。

　　 这个数字，王某刚可以在后台随意修改。开始，兑现一路通畅，真的有人赚了钱。但是很快，提现被严格控制，每人每天最多可以提现1万元，但是在联盟天下商城消费不受限制。

　　 芝罘警方在调取王某刚银行流水时发现，虽然账户收了2.5亿元，但也付出了1.5亿元，大部分作为返利流向会员账户。

　　 近乎疯狂的自我包装

　　 用这些空手套白狼得来的巨款，王某刚开始了近乎疯狂的自我包装。

　　 公益是王某刚一个主要的资金流向。他热衷于向一些民间组织捐款，换来一块块闪亮的牌匾。他先后成立7家网络科技公司、商务有限公司，自任董事长、CEO。经侦民警在他位于芝罘区某工业园的办公楼内，搜出30多个牌匾、证书，其中包括“中国十大创新人物”“中国经济研究会常务理事”“国际至尊品牌大奖”等不少看上去高大上，来源却无从探究的荣誉。

　　 王某刚的公司有奔驰越野车、宝马7系轿车、订制版GL8等多辆高档车。百度“王某刚”的名字，甚至有他与某电视台知名主持人对话的专题、有一档专栏节目组还为他制作了专题片。然而点开视频后，可以看到从头到尾都在鼓吹联盟天下的高大上，完全没有实质内容，甚至连电视台的台标都是仿冒的。

　　 花钱买面子、花钱买名声，为的都是让更多的人相信，用真金白银买来的联盟券真的会1万元变成1000万元。

　　 雷霆出击半月破案

　　 2017年7月12日，烟台市公安局芝罘分局接上级交办的联盟天下涉嫌网络传销线索后，立即成立专案组，由经侦大队成立专班，并在市局相关部门大力配合下，找准突破口，固定犯罪证据，迅速立案侦查。

　　 上万条电话记录、数十万条银行交易、几百万条微信信息，以及涉案公司服务器后台百万条数据、嫌疑人活动轨迹，专案民警短短几天就刻画出公司组织架构图、资金流向和会员信息，运用信息化作战节省了办案时间，把握了最佳时机，有力地提高了办案效率。

　　 办案民警对后台数据进行研判后，成功获取联盟天下公司各省份会员信息并绘制出公司组织架构图，锁定联盟天下以拉人头形式逐级发展会员，进行虚假交易的不法事实。

　　 2017年7月25日，在芝罘分局的统一部署下，专案组联合特勤中队共60余名警力，兵分四路，对涉案人员分别实施抓捕。10时许，所有参战警力分组出击，在北京、烟台两地相继将王某刚、王某荣、杜某等15名犯罪嫌疑人抓获归案。

　　 经查，2016年11月以来，犯罪嫌疑人王某刚打着联盟天下公司旗号，依托虚假网络商城平台，以联盟券模式分级获取高额提成费为诱饵，通过拉人头形式，在全国30余个省区市及港澳台地区、马来西亚、新加坡、美国、菲律宾等10余个国家，发展会员总数76902人，涉案总金额2.5亿元。

　　 目前，该案已被依法移诉至检察机关。