原标题：百万现金“交易”牵出系列诈骗案兰州公安重拳打击虚拟货币洗钱犯罪

□ 本报记者 赵志锋

□ 本报通讯员 刘胜男 王植玉

近日，欧易交易所甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT（全称“泰达币”，以下简称“U币”）洗钱诈骗系列案件，打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人，查破案件15起，初查涉案资金达3500多万元。

“军官男友”分享高息理财

“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台，利息15%，我身份特殊，没办法开户，你帮我先开个账户，钱打我朋友账上，完了我还你。”廖女士今年年初在网上认识的“军官男友”向其提出求助。

正在感情“升温培养期”的廖女士欣然答应，将15万元“开户费”转至其指定账户，次日廖女士的账户就收到了归还的15万元。

在“男友”多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，欧意交易所app官方下载廖女士终于按捺不住，计划5月1日取款100万元进行投资。

“你确定投的话，我朋友刚好在兰州，你把现金给他们，给你转成‘U币’充好。”5月1日上午，取完钱后的廖女士在“军官男友”的在线指导下，将100万元交给其朋友。

理财平台正常盈利，又有“男友”的内部消息保驾护航，5月3日，尝到甜头的廖女士在“男友”的游说下，又追加了100万元。5月4日，廖女士试图转出部分资金用于生意周转，但无法转出。5月5日下午，数字货币交易平台多次尝试转出无果后，廖女士前往派出所报案。由于案值巨大，刑侦大队迅速立案侦查。

迅速出击抓获多名嫌疑人

民警初步查验，该起案件是新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任关系，然后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。

5月5日23时，民警刘金林发现一辆与廖女士交易的“川G”号牌车开往四川方向。考虑到犯罪嫌疑人有可能异地洗钱，3名办案民警连夜驱车前往四川。同时，廖女士“男友”的朋友毛某、吴某被锁定，经廖女士辨认确定后，警方立即对其上网追逃。

调查发现，两次线下兑换“U币”交易中，5月1日是毛某、吴某从不同地点出发，乘坐最早一趟航班在兰州中川机场会合，后购买行李箱到达与廖女士见面地点，交易结束后立即返回四川。5月3日则是二人开车连夜来到兰州，交易结束后返回。该车辆租赁人为翁某，民警迅速行动，抓获嫌疑人翁某。

5月6日，办案民警收到消息，犯罪嫌疑人毛某在前往宁夏银川兑换35万元“U币”途中被西安铁路公安抓获，吴某则在四川乐山落网。

顺线追踪带破案件15起

毛某、吴某归案后供述，二人此前并不相识。5月1日至3日，接到上线马某通知后，二人两次共同前往兰州取200万元现金，马某则在现金到手后在上线杨某处兑现“U币”，代充至虚拟投资平台。据此，以毛某、吴某等人为“背包客”，马某、杨某等上游犯罪嫌疑人组成的诈骗团伙神秘面纱被揭开。

根据案件进展情况，兰州警方成立专案组，就兰州、天津、西安等地多起同类诈骗案件串并侦查，通过追踪虚拟货币流向，结合侦查手段，锁定犯罪嫌疑人，开展跨省抓捕工作。

短短两周时间内，专案组民警先后赴成都、重庆、濮阳、西安等地，在当地警方配合下，抓获上游诈骗团伙成员、“背包客”及虚拟货币交易平台相关犯罪嫌疑人15名，带破案件15起，一举斩断了该犯罪团伙的犯罪链条。

“‘背包客’通常为团伙成员或被雇佣的第三方，与受害人约定见面地点通常为公共场所，以降低受害人的警惕性。”据安宁分局刑侦大队副大队长朴春虎介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的“U币”进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，躲避警方追踪。

目前，案件正在进一步调查中。（赵志锋 刘胜男 王植玉）