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涉案金额高达2.5亿元！警方查获“数字资产”系列违法平台交易活动 2024-11-06 18:24 近年来，欧意交易所app官方下载随着世界各国各种虚拟币的不断发展，在国内以“数字资产”名义发行的“代币”及交易平台应运而生，但一些不法分子嫁接虚拟币和股票概念，将传销、非法吸收公众存款的违法资金变换为所谓的“通证”进行买卖交易和出金。近日，丰都县公安局经侦大队就成功查获一起以“数字资产”为名的系列违法平台交易活动，数字货币交易平台共涉及16个“通证”项目，网络传销涉案金额高达2.5亿元。 据警方介绍，该案中的“数字资产”平台对外自称国家重点扶持的“数字经济”项目，通过线上、线下宣传，引导多个涉众型违法犯罪团伙将资金转换为“通证”，数字货币交易所在平台进行交易，该平台收取交易手续费，涉嫌非法经营。 民警介绍，此类平台因未受国家金融监管机构的监管，容易出现关联犯罪行为，一是平台管理员可以肆意修改充值、交易数据和控制涨跌，对其他交易者实施诈骗。二是平台网络安全防范等级低，可能出现黑客入侵，通过篡改数据盗窃“通证”再出金。三是大量赌博、传销、非法吸收公众存款等资金，为躲避银行反洗钱机制或避税目的，将资金转入平台再通过平台洗钱或分散出金。 警方提示，未经金融主管部门审批的“数字资产”项目，均不合法，可能涉嫌非法经营、传销、诈骗等犯罪行为。请广大群众守护好自己的钱袋子，远离非法金融产品。返回搜狐，查看更多 责任编辑： (责任编辑：) |