一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，欧意交易所app官方下载为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以186,573,635股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司的主营业务

　　公司系专业从事电力电缆附件及配套产品的研发、生产、销售及服务的高新技术企业，拥有60余年的电缆附件生产经验，具备500kV及以下各电压等级交直流全规格超高压、高压及中低压电缆附件及配套产品的生产能力。作为国内电缆附件行业的骨干企业，公司拥有完整的产品线，主要产品涵盖超高压电缆附件、高压电缆附件、中低压电缆附件等，包括输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品的研发、生产和销售。公司产品已广泛应用于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在内的特大型、大型城市输配电网改造，秦山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电工程项目建设，北京、上海、广州等在内的主要城市轨道交通项目建设，以及武广高铁、沪昆高铁等在内的干线高铁项目建设和北京奥运会场馆电力建设、广州亚运会场馆电力建设、三峡工程、厦门、张北柔性直流输电科技示范工程等国家重点工程建设，特别是公司新近研发投产的500kV交直流系列产品，较为顺利的进入了海上风电、抽水蓄能市场， 并在城市电网市场中，逐渐开始应用， 公司的产品是电力、轨道交通、高铁等基础设施建设领域电力线路中必不可少的关键产品。

　　（2）主要产品及其用途

　　电缆附件是电缆终端和接头的统称，它们是电缆线路中必不可少的组成部分。电缆终端安装在线路末端，用以将电缆与其它电气设备相连；电缆接头是安装在电缆与电缆之间，使两根或两根以上电缆联通以实现电能输送。电缆附件主要功能是恢复电缆的性能，同时实现与其它设备的连接。电缆有导体、绝缘层、屏蔽层和护层四个主要结构层，由于在电缆终端和接头处，电缆金属护套和屏蔽层断开，电场在此处发生畸变，若不通过电缆附件对其进行处理，将无法确保线路的安全稳定运行。电缆附件使电缆的四个结构层分别得到延续，并且实现导体连接和密封良好，绝缘可靠，并达到足够的机械强度。因此，电缆附件在保证整个电网供电可靠性中发挥着至关重要的作用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司实施第二期员工持股计划

　　公司于2022年09月13日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议；于2022年09月29日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈长缆电工科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等员工持股计划相关议案。公司开立的“长缆电工科技股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票4,001,587股已于2023年1月3日非交易过户至“长缆电工科技股份有限公司－第二期员工持股计划”专户，过户股数为4,001,587股，占公司目前股本总额的2.07%。具体内容详见2022年09月14日、2022年09月30日、2023年1月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　2、控股股东权益变动

　　公司控股股东俞正元先生的夫人罗均荷女士于2023年1月9日逝世，罗均荷女士生前持有公司股份923,959股，占公司总股本0.48%。根据《婚姻法》《继承法》的相关规定，并经湖南省长沙市麓山公证处公证，上述股份由公司控股股东俞正元先生继承。目前已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》。具体内容详见2023年05月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　3、公司董事长增持股份计划

　　公司董事长俞涛先生计划自增持公司股份计划公告披露之日起6个月内，按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于1,000万元。具体内容详见2023年12月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　4、变更公司名称

　　公司于2023年11月29日召开了第四届董事会第十八次会议、2023年12月15日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，公司名称由长缆电工科技股份有限公司变更为长缆科技集团股份有限公司。具体内容详见公司分别于2023年11月30日、2023年12月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　5、回购公司股份

　　公司于2024年2月6日召开了第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币20.00元/股（含），具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准；本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月。 截至2024年3月1日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,534,005股，占公司目前总股本的3.38%，最高成交价为13.46元/股，最低成交价为10.00元/股，成交总金额为人民币75,917,856.30元（不含交易费用等）。具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　6、修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件

　　公司于2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》、《关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案》。具体内容详见2024年03月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-015

　　长缆科技集团股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案情况

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润61,166,712.49元，加上年初未分配利润800,747,516.69元，减去2022年派发现金股利28,966,146.00元，数字货币交易平台实际可供股东分配的利润为832,948,083.18元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配预案如下：以公司的总股本186,573,635股（扣除已回购股份6,534,005股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金46,643,408.75元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即:全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。

　　以上利润分配预案符合相关法律、法规的规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、独立董事专门会议审核

　　公司2023年利润分配预案结合了公司所处的发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该事项提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　四、备查文件

　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；

　　3、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。

　　特此公告。

　　长缆科技集团股份有限公司董事会

　　2024年03月14日

　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-016

　　长缆科技集团股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意续聘该事务所为2024年度审计机构。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度审计费用为人民币75万元，其中年度报告审计费用60万元，内部控制审计费用15万元。公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司第五届董事会第三次会议审议。

　　2、公司第五届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　3、公司第五届监事会第三次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。

　　4、生效日期

　　本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；

　　3、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　长缆科技集团股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-017

　　长缆科技集团股份有限公司关于

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会审议情况

　　2024年03月14日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞涛先生回避表决，该议案经非关联董事全体通过。公司独立董事召开专门会议审议通过了上述日常关联交易事项。

　　二、日常关联交易基本情况

　　根据生产经营需要，数字货币交易所预计2024年度公司及子公司与关联方湖南能创科技有限责任公司日常关联交易总额不超过1,000万元，包括向关联人采购产品、销售产品等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　（一）预计日常关联交易类别和金额

　　（二）关联方介绍和关联关系

　　1、湖南能创科技有限责任公司基本情况

　　（1）名称：湖南能创科技有限责任公司

　　（2）类型：有限责任公司

　　（3）住所：长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋1213室

　　（4）法定代表人：汪晓兵

　　（5）注册资本：4,012万元

　　（6）成立日期：2016年10月26日

　　（7）经营范围：储能系统的技术咨询；电源设备、储能系统的研发；智能电网技术开发；新能源的技术开发、咨询及转让；移动互联网研发和维护；物联网技术研发、技术服务；储能设备、高低压成套设备、电力设备销售；互联网信息技术咨询；工程项目管理服务；工程技术咨询服务；电子商务平台的开发建设；广告制作服务；广告设计；承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；国内因特网虚拟专用网络业务；培训活动的组织；太阳能器具、光伏设备及元器件的制造；电力监控系统及设备的生产；储能系统设计；储能设备安装；锂离子电池组装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

　　2、主要财务数据

　　截至2023年12月31日，该公司总资产35,398,529.73元、净资产20,871,573.75元，2023年度实现营业收入28,442,686.79元、净利润- 2,501,651.43元。

　　3、与本公司的关联关系

　　公司董事长俞涛先生担任湖南能创科技有限责任公司董事，该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联情形。

　　4、履约能力分析

　　根据其财务状况和资信状况，该关联公司信誉良好，具备较强履约能力。经查询，湖南能创科技有限责任公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易定价政策和定价依据

　　交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议意见

　　第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：

　　经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

　　公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事遵守了回避原则，上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此，一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

　　2、长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；

　　3、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。

　　特此公告。

　　长缆科技集团股份有限公司董事会

　　2024年03月14日

　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-018

　　长缆科技集团股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下：

　　单位：万元

　　上述拟申请综合授信额度合计4亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外1亿元的综合授信额度，由公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，不再对单一银行出具相关决议，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

　　本次向银行申请综合授信额度需提交公司2023年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　长缆科技集团股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-019

　　长缆科技集团股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划第二个解锁期

　　解锁条件未成就的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称“《草案修订稿》”）的相关规定，公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，相关安排说明如下：

　　一、第一期员工持股计划基本情况

　　（一）公司第一期员工持股计划履行的程序

　　1、公司于2021年10月22日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等员工持股计划相关议案。

　　2、公司分别于2021年11月03日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议以及于2021年11月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》等员工持股计划相关议案。

　　3、公司于2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》、《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。

　　（二）第一期员工持股计划持股情况和锁定期

　　1、持股情况

　　公司于2022年2月11日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“长缆科技集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票9,415,100股已于2022年2月10日非交易过户至“长缆科技集团股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户股数为9,415,100股，占公司目前股本总额的4.88%。

　　2、锁定期

　　根据《草案修订稿》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起至满12个月、24个月、36个月后分三期解锁，锁定期最长36个月，每期解锁的标的股票比例依次为30%、30%、40%。

　　其中，第二个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满24个月后，解锁日期为2024年2月10日，解锁比例为本员工持股计划持股总数的30%，共2,824,530股，占公司总股本的1.46%。

　　二、第一期员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标完成情况

　　1、公司业绩

　　根据《草案修订稿》的相关规定，公司第一期员工持股计划第二个解锁期的业绩考核指标具体如下：

　　注：上述归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润以剔除股份支付费用影响后为计算依据。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《长缆科技集团股份有限公司2023年度审计报告》，公司2023年经审计的营业收入为1,042,170,722.20元，对比2021年经审计的营业收入1,057,767,801.21元，降低1.47%；2023年公司实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润66,610,447.88元，剔除非经常性损益中员工持股计划相关费用37,911,122.57元的影响，公司2023年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为104,521,570.45元，对比2021年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润117,679,325.82元，降低11.18%。

　　公司第一期员工持股计划第二个锁定期公司层面2023年业绩考核指标未达成。

　　根据《草案修订稿》的相关规定：若员工持股计划第一个解锁期或第二个解锁期公司业绩不达标，则相应的权益可递延至第二个解锁期或第三个解锁期，在后续解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。若第三个解锁期公司业绩仍不达标，则相应的权益均不得行使，由持股计划管理委员会收回并出售该部分标的股票，公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资加上利息（利息按照出资时央行同期贷款利率计算）之和孰低值返还持有人，剩余的资金归属于公司。公司第一期员工持股计划第二个解锁期的相应权益递延到第三个解锁期，在第三个解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。

　　2、个人绩效考核

　　根据《草案修订稿》的相关规定，公司第一期员工持股计划的个人绩效考核指标具体如下：

　　参与本次员工持股计划的员工其个人绩效仍需达到相应考评要求，个人绩效由公司人力资源部负责组织评价，评价结果提交相关会议审定，确定不合格人员后，依照个人的考评结果确定其实际解锁比例。若公司层面各年度业绩考核达标，则授予对象个人当年实际解锁额度=个人当年计划解锁额度×解锁比例。

　　个人绩效考核结果划分为合格、不合格两个档次，届时根据下表确定持有人解锁的比例：

　　如个人绩效未达到考核期要求的，由管理委员会办理该考核期对应批次的持股计划份额取消及收回手续，对应批次的标的股票在锁定期届满后出售所获得的资金归属于公司，管理委员会以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资加上利息（利息按照出资时央行同期贷款利率计算）之和孰低值返还持有人。

　　经审核，公司第一期员工持股计划设定的第二个解锁期持有人个人层面考核条件已达成。

　　综上，公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，其相应的权益可递延第三个解锁期，在第三期解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。

　　三、员工持股计划的存续、变更和终止

　　根据《草案修订稿》的相关规定，员工持股计划的存续、变更和终止相关规定一致，具体如下：

　　1、员工持股计划的存续

　　（1）员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

　　（2）员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

　　（3）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

　　2、员工持股计划的变更

　　（1）在员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

　　（2）变更情形

　　1）员工持股计划的股票来源、资金来源；

　　2）员工持股计划持有人出资上限；

　　3）员工持股计划的管理模式；

　　4）员工持股计划的锁定、解锁安排及业绩考核；

　　5）相关法律法规、规章和规范性文件所规定的其他需要变更员工持股计划的情形。

　　3、员工持股计划的终止

　　（1）员工持股计划存续期满后未有效延期的，员工持股计划自行终止。

　　（2）员工持股计划锁定期满，所持有的公司股票全部出售或持股计划资产均为货币资金时，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通过，本持股计划可提前终止。

　　（3）持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则持股计划存续期届满前1个月内，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过，并经董事会审议通过，持股计划存续期可以延长。

　　特此公告。

　　长缆科技集团股份有限公司董事会

　　2024年03月14日

　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-023

　　长缆科技集团股份有限公司关于

　　举行2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年3月22日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长俞涛先生，独立董事陈共荣先生，董事、董事会秘书、财务负责人黄平先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年3月22日（星期五）15：00前访问，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　长缆科技集团股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-012

　　长缆科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年3月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式于2024年3月04日向各位董事发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长俞涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于〈2023年度总裁工作报告〉的议案》

　　与会董事认真听取了公司总裁所作的《2023年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事向公司董事会分别递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。《2023年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（）。

　　本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会审计委员会审议通过了该议案。本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

　　《2023年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年年度报告》第十节“财务报告”。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配预案如下：以公司的总股本186,573,635股（扣除已回购股份6,534,005股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金46,643,408.75元人民币。公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例（即:全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对分配总额进行调整。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度内部控制自我评价报告》）。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。

　　八、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会审计委员会审议通过了该议案。本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。

　　九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。

　　十、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　公司独立董事召开专门会议审议通过了该议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事俞涛先生予以回避表决。

　　表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》

　　根据《长缆科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第一期员工持股计划第二个锁定期公司层面2023年业绩考核指标未达成。公司第一期员工持股计划第二个解锁期的相应权益递延到第三个解锁期，在后续解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》。

　　关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生回避表决。

　　表决结果：有效表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》

　　为更好地提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，提高核心团队稳定性，促进公司长期、持续、健康发展。公司拟对公司第一期员工持股计划相关内容进行调整，并相应修订公司第一期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要和公司第一期员工持股计划管理办法相关内容。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）上披露的《关于修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件的公告》。

　　关联董事俞正元先生、俞涛先生、黄平先生、李绍斌先生回避表决。

　　表决结果：有效表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事召开专门会议审议通过了该议案。

　　十三、审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案》

　　为更好地提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，提高核心团队稳定性，促进公司长期、持续、健康发展。公司拟对公司第二期员工持股计划相关内容进行调整，并相应修订公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要和公司第二期员工持股计划管理办法相关内容。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）上披露的《关于修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件的公告》。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事召开专门会议审议通过了该议案。

　　十四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事召开专门会议审议通过了该议案。本项议案尚需提请公司2023年度股东大会审议通过。

　　十五、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开公司2023年度股东大会，召开日期为：2024年4月9日下午14点30分；召开地点为：公司会议室。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、备查文件

　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　长缆科技集团股份有限公司董事会

　　2024年03月14日

　　证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-024

　　长缆科技集团股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了公司第五届董事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：长缆科技集团股份有限公司2023年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年4月09日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月09日上午9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年4月09日9:15，结束时间为2024年4月09日15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年4月02日（星期二）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东大会的股权登记日为2024年4月02日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人可不是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案

　　特别说明：

　　1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、上述各项提案已经分别于2024年3月14日召开的公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，有关具体内容详见公司于2024年3月15日在巨潮资讯网（）上发布的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　四、会议登记事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2024年4月08日（星期一）上午9:30-11:30；下午13:00-16:30

　　（2）采取信函或传真方式登记的，须在2024年4月08日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2023年度股东大会”字样。

　　3、登记地点：

　　长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司证券部。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：刘丽红

　　电话：0731-85262635

　　传真：0731-85570150

　　电子邮箱：liulh@clkj.com.cn

　　5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、其他事项

　　1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

　　2、长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会参会股东登记表

　　附件3：网络投票的具体操作流程

　　特此公告！

　　长缆科技集团股份有限公司董事会

　　2024年03月14日

　　附件1：

　　长缆科技集团股份有限公司

　　2023年度股东大会授权委托书

　　兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席长缆科技集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

　　委托人签名（或盖章）：___________________

　　委托人营业执照/身份证号码：_____________________委托人持股数量：

　　受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________

　　委托日期：______________________委托期限：______________________

　　注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

　　2、授权委托书需为原件。

　　附件2：

　　长缆科技集团股份有限公司

　　2023年度股东大会参会股东登记表

　　（下转B68版）