一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，欧意交易所app官方下载为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,022,806,646为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事包括智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造和销售等业务。

　　（一）智能终端

　　1、主要产品及其用途

　　公司主要从事包括智能终端的技术研发、产品制造、销售等业务。智能终端业务包括数字音视频终端、数据通信终端的研发、制造、销售及行业应用服务。公司数字音视频终端业务涵盖广电领域、通信领域及行业应用领域，产品包括：超高清机顶盒、智能融合终端、AI机顶盒、卫星数字机顶盒；数据通信终端包括：光网络终端、智能组网终端、Cable Modem、有线宽带DSL终端等。

　　2、经营模式

　　公司销售、研发、采购、生产过程主要围绕运营商需求。根据国内外客户招标采购要求，公司研发团队开始开发满足招标测试需求的样品；中标后，公司研发团队进一步开发；经客户验收后，根据客户下达的订单组织生产和采购。

　　3、主要业绩驱动因素

　　公司专注数字音视频终端、数据通信终端及行业应用服务，发挥既有优势，持续加大市场开拓力度，进一步夯实公司优势市场根基。广电业务稳中有进，聚焦优势核心客户，深挖市场潜力，继续保持广电行业领先地位；通信业务加速推进，通信产品完成多个省份市场占位和布局，积极推广WiFi6路由器及泛智能终端，与通信运营商合作关系持续巩固。公司与企业客户合作持续深入，产品规模和合作领域不断扩大。

　　（二）空管产品

　　1、主要产品及其用途

　　公司主要从事空中交通管理及相关航电设备的研发、制造和销售，产品主要集中于空管、监视、通信、导航等业务范围，已形成6个系列100余种具有自主知识产权的空管领域产品，具体产品为空管二次雷达、机载防撞系统、S模式应答机、ADS-B系统、西方体制监视识别系统等。

　　2、经营模式

　　根据在产业链中的位置分类，公司采用设计+生产+销售经营模式;根据业务范围分类，主要集中在空管监视、通信、导航等领域提供多个产品设备的设计、开发、生产、制造及销售服务。

　　3、主要业绩驱动因素

　　公司拥有深厚军工底蕴，是国内第一家、全球第四家掌握机载防撞系统核心技术并具备研制生产改装能力的单位，也是国内空管产品涉及范围最广、品类最齐全、技术领先的空管系统专业企业。公司积极响应军民融合发展战略，大部分空管产品为军民融合产品，均已采用国际民航组织通用技术标准，且已拓展民航、军贸的机载、地面空管产品领域。

　　（三）微波射频

　　1、主要产品及其用途

　　公司主要从事微波射频组件、模块、分系统等产品的开发、生产及销售，建立了以射频组件为核心的技术体系和系列化产品布局，目前产品主要包括微波无源组件、微波放大器、接收及变频、频率合成器、收发信机、超宽带射频前端、数字信号处理模块、相控阵雷达阵列分机、无线电频谱监测管控系统、毫米波子系统等。产品在军用领域主要应用于航空、航天、电子、兵器、船舶等行业的通讯、雷达、电子对抗、测控等方面，属于军工行业成长性较好的子领域；民用领域，微波组件主要应用在无线通信、汽车毫米波雷达等方面，属于我国中上游基础器件与技术中自主可控需求强烈的子领域。

　　2、经营模式

　　公司在微波射频业务领域的经营模式为：研发+采购+生产+销售型经营模式。

　　在研发上，主要采取三种方式，具体为：一是定制模式，客户提出项目指标要求，经过技术协议确认，由公司负责研制；二是联合开发模式，公司与相关研究所或高校等合作单位进行联合技术攻关，或者利用合作方市场优势推广产品；三是预研模式，公司根据国家政策发展方向及市场前瞻判断，确定战略性技术和产品，组织团队进行技术攻关，完成技术积累和样品生产。

　　在采购上，原材料分为常用材料和非常用材料两种。常用原材料、辅料及元器件备料实行集中采购；非常用原材料按订单配套生产需求提请报批采购计划。采购渠道方面，原则上从公司合格供方目录中选择。

　　在生产上，生产模式为以销定产。根据客户需求确定产品技术方案，合同正式签订前一般有前期项目跟踪、预研、定制化设计过程，合同签订时以技术协议方式确定最终技术方案，再由制造部、质量部、市场部等完成制造、质检、发货等过程。生产过程中，数字货币交易平台部分环节如壳体加工等采取外协或外包方式完成。

　　在销售上，产品采取直销模式，通过项目定制、招投标、议标等形式直接与工厂及相关科研机构签订合同获取订单，其中项目定制为主要方式。产品销售需要通过客户的供应商资格审查，进入其合格供方目录，根据合同安排生产，完工交付产品，客户核对产品测试报告无误后，实现销售。

　　3、主要业绩驱动因素

　　公司扎根微波射频领域多年，积累了丰富的产品研发、制造、测试及多领域运行的技术和经验。报告期内，公司加强传统业务核心技术，拓展SIP基础能力，积极向上游开拓芯片级微系统封装技术，向下游延伸微波射频技术在航管、识别、雷达、电子对抗、弹载等领域具体应用，持续加快研发成果应用转化。同时，围绕市场需求和产业发展趋势，拓展舰载相控阵系统、大无人机载荷、弹载项目等领域市场，持续开拓外部市场。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，下称解释16号)，本公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

　　对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的上述交易进行追溯调整；对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整，并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，可比期间财务报表已重新表述。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）重大关联交易

　　1.关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的事项的情况

　　公司拟与原控股股东九洲电器签订意向性协议，公司拟以现金方式收购九洲电器所持的四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%的股权。本次交易的转让价格以评估价值为依据，待完成对上述股权的评估确定转让价格后，另行提交公司董事会或股东大会审议。详见公司于2015年7月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2015042）。截止报告期末，该事项无实质性进展。

　　2.关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的情况

　　公司拟以发行股份方式购买九洲电器、上海塔玉、上海唐众合计持有的志良电子100%股权并同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（下称本次交易）。本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组和重组上市，不会导致公司实际控制人变更。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。具体内容详见公司分别于2023年12月21日、2023年12月28日、2024年1月5日、2024年2月3日、2024年3月2日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2023045）、《四川九洲电器股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2023047）、《四川九洲电器股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨股票复牌公告》（公告编号：2024001）、《四川九洲电器股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024015）、《四川九洲电器股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024018）。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会并依照法定程序召集股东大会审议本次交易相关事项。公司将按照相关法律法规的规定履行有关后续审批程序及信息披露义务。

　　（二）其他重大事项

　　1.关于拟购买房产的事项的情况

　　2022年8月23日，公司第十二届董事会2022年度第三次会议审议通过了《关于拟购买房产的议案》：公司及控股子公司九洲空管、九州科技拟向成都西部印象置业有限公司购置位于成都市锦江区永安路666号的艺尚锦江二号楼、四号楼部分写字楼及车位，建筑面积共计25,506.61平方米（具体以办理的不动产证所载数据为准），合计交易金额不超过47,229万元（含税金，最终价格以成交价为准）。详见公司于2022年8月25日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于拟购买房产的公告》（公告编号：2022041）。截止报告期末，本次购买房产事项已完结。详见公司于2023年9月19日在《证券时报》、巨潮资讯网 披露的《关于购买房产的进展公告》（公告编号：2023042）。

　　（三）子公司重大事项

　　1.关于控股子公司债务人被申请破产清算的事项的情况

　　公司控股子公司九州科技债务人北京国安广视网络有限公司被其他债权人申请破产清算，截止报告期末，该事项无实质进展。详见公司于2021年9月29日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于控股子公司债务人被申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2021031）。

　　2.关于控股子公司挂牌转让参股公司股权事项的情况

　　公司控股子公司深九电器拟分别通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持有的深九传媒17.14%的股权、卓能电气30%股权。本次交易以评估报告为依据，其中深九传媒17.14%的股权挂牌底价为1元（最终价格以经备案的评估结果为准），卓能电气 30%的股权挂牌底价为590万元（最终价格以经备案的评估结果为准），最终交易对手方和交易价格都将通过公开挂牌交易确定。挂牌交易完成后，公司将不再持有深九传媒、卓能电气的股权。截止报告期末，深九传媒股权转让事项已完结,卓能电气股权转让事项已完成《产权交易合同》签署及备案。详见公司分别于2022年10月27 日、2023年2月24日、2023年6月15日、2024年1月16日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司拟挂牌转让参股公司股权的公告》（公告编号：2022049）、《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2023003）、《关于控股子公司转让参股公司股权的公告》（公告编号：2023022）、《关于控股子公司转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2024013）。

　　法定代表人：杨保平

　　2024年3月29日

　　四川九洲电器股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十三届董事会2024年度第三次会议于2024年3月27日14:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年3月15日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（其中委托出席董事3名，独立董事刘海月女士因工作原因，书面授权委托独立董事武刚先生出席会议并行使表决权；董事兰盈杰先生、程旗女士因工作原因，分别书面授权董事袁红女士出席会议并行使表决权）。会议由董事长杨保平先生主持，公司监事、部分高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》。此外，独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，详见同日在巨潮资讯网披露的相关报告。独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

　　二、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估报告的议案》；

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　四、审议通过《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的议案》；

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告》。

　　五、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

　　表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。独立董事刘海月、徐锐敏、武刚已回避表决。

　　因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，数字货币交易所本议案直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于调整独立董事津贴的公告》。

　　六、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》；

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于召开2023年度股东大会通知的公告》。

　　七、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》；

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《2023年度报告摘要》以及在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》。

　　八、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。

　　九、审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》；

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　十、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于开展金融衍生品套期保值业务的公告》、在巨潮资讯网披露的《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

　　十一、审议通过《关于公司2023年度年审会计师事务所的履职情况评估报告的议案》；

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度年审会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　十二、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》；

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

　　十三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

　　十四、备查文件

　　1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2024年度第三次会议决议；

　　2.董事会审计委员会决议；

　　3.董事会薪酬与考核委员会决议。

　　特此公告。

　　四川九洲电器股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024029

　　四川九洲电器股份有限公司关于召开

　　2023年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，公司第十三届董事会2024年度第三次会议审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，决定召开2023年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　现场会议召开时间：2024年4月25日14:30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月25日深圳证券交易所股票交易日的9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月25日9:15至2024年4月25日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2024年4月22日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2024年4月22日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道259号四川九洲电器股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会议案编码表

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第十三届董事会2024年度第三次会议、第十二届监事会2024年度第三次会议审议通过，具体内容详见2024年3月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　（三）特别注意事项

　　1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、第五、六项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　3、登记时间：2024年4月24日9:00～17:30

　　4、登记地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司董事会办公室

　　联系人：吴正 董宾

　　联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335

　　邮编：621000

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2024年度第三次会议决议；

　　2.四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会2024年度第三次会议决议。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　特此公告。

　　四川九洲电器股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为：360801。

　　2、投票简称：九洲投票。

　　3、议案意见表决：

　　（1）填报表决意见。

　　本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票议案，投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年4月25日的交易时间，9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月25日9：15至2024年4月25日15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2 （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电器股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称： 委托人股东账号：

　　委托人持股数： 委托人身份证号码：

　　委托人（签名/签章）：

　　被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

　　被委托人（签名）：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托事项：

　　说明：

　　1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；

　　2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024022

　　四川九洲电器股份有限公司

　　第十二届监事会2024年度

　　第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川九洲电器股份有限公司（下称公司）第十二届监事会2024年度第三次会议于2024年3月27日在公司会议室现场召开。会议通知于2024年3月15日以专人、邮件或传真方式送达。本次监事会应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报

　　告》。

　　三、审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　四、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

　　五、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》；

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：董事会编制和审议的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2023年年度报告摘要》、在巨潮资讯网披露的公司《2023年年度报告》。

　　六、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

　　表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于开

　　展金融衍生品套期保值业务的公告》、在巨潮资讯网披露的《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

　　七、审议通过《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的议案》；

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的公告》。

　　八、备查文件

　　四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会2024年度第三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川九洲电器股份有限公司监事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024024

　　四川九洲电器股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年3月27日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司）召开第十三届董事会2024年度第三次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、公司2023年度利润分配预案

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润200,371,262.56元，提取法定盈余公积后累计未分配利润1,515,713,712.61元；母公司2023年实现净利润91,929,107.69元，提取法定盈余公积后累计未分配利润236,589,943.33元。

　　公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司2023年末总股本1,022,806,646股为基础，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），合计现金分红102,280,664.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则相应调整。

　　二、本次利润分配预案的合法、合理性

　　本次利润分配预案综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》等相关规定，具备合法、合规性以及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、公司决策程序

　　公司于2024年3月27日召开了第十三届董事会2024年度第三次会议及第十二届监事会2024年度第三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不会对公司未来经营所需现金流造成影响，更不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。董事会、监事会同意该事项的实施，并同意提交2023年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案需提交公司2023年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2024年度第三次会议决议。

　　2.四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会2024年度第三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川九洲电器股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024026

　　四川九洲电器股份有限公司关于

　　2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川九洲电器股份有限公司（下称公司）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号》《企业会计准则》等相关要求，每年末对各项资产进行清查并对存在减值迹象的资产进行减值测试、计提减值。2023年12月31日计提信用减值损失、资产减值损失情况如下：

　　单位：元

　　一、信用减值

　　（一）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

　　以预期信用损失为基础，根据信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，按具体信用风险特征分类，基于单项和客户信用特征及账龄组合，分别评估应收款项的预期信用减值。

　　（二）本报告期计提信用减值情况

　　本报告期计提应收票据坏账准备2,252,418.20元，应收账款坏账准备43,091,317.77元，其他应收款坏账准备1,921,459.59元，合计计入信用减值损失47,265,195.56元。

　　二、资产减值

　　（一）资产减值准备的确认标准和计提方法

　　本报告期计提资产减值系本公司存货计提的存货跌价准备，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

　　（二）本报告期计提资产减值情况

　　本报告期对存货进行清查，发现公司部分存货存在减值迹象，故计提存货跌价损失34,775,373.04元，计入资产减值损失金额为34,775,373.04元。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　本报告期计提应收款项坏账准备计入信用减值损失的金额为47,265,195.56元，计提存货跌价准备计入资产减值损失的金额为34,775,373.04元，合计减少本期利润总额82,040,568.60元，减少本期净利润76,915,573.57元，相应减少所有者权益76,915,573.57元。

　　本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策法规规定，符合公司实际情况，能公允、客观、真实反映截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　四川九洲电器股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024025

　　四川九洲电器股份有限公司

　　关于开展金融衍生品业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.为降低外汇风险，增强财务稳健性，四川九洲电器股份有限公司（下称公司），拟开展总额度不超过人民币13,000万元或等值外币的衍生品套期保值业务，自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用。有效期内，公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过人民币13,000万元或等值外币（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。交易品种包括远期、掉期、期权及相关组合产品。公司外汇衍生品交易业务在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有经营资格的金融机构办理。本次开展金融衍生品套期保值业务事项不属于关联交易。

　　2.公司于 2024年3月27日召开第十三届董事会2024年度第三次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，无需提交股东大会。

　　3.公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在交易过程中存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、开展金融衍生品交易业务概述

　　（一）交易目的

　　公司日常经营中有外币结算需要，公司及合并报表范围内子公司持有外汇资产及外汇负债，由于收入与支出币种的不匹配,存在以美元为主的汇率风险敞口。为提高公司应对外汇波动风险的能力，减少外汇汇率大幅变动对公司经营成果造成的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及合并报表范围内子公司拟根据具体业务情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。本次套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金使用安排合理。

　　上述交易拟采用外汇远期、掉期、期权及相关组合产品，对冲公司拟履行境外合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的。

　　（二）交易金额

　　根据2024年总体业务需求，公司将在不超过人民币13,000万元或等值外币的额度内开展金融衍生品交易，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过13,000万元或等值外币。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）和预计任一交易日持有的最高合约价值不超过交易总额度的10%。

　　（三）交易品种及对手

　　1．交易业务品种:包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。

　　2．交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有经营资格的金融机构，不涉及关联方。

　　（四）交易期限

　　1.合约期限：公司所开展的金融衍生品业务期限在一年以内（含）。

　　2.投资期限：自公司董事会审批批准之日起12个月内有效。

　　（五）资金来源

　　公司拟开展金融衍生品业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、衍生品投资的必要性

　　公司境外采购、销售业务使用外币结算。为有效规避和防范公司开展海外业务过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响，结合日常经营需要，公司拟进行以套期保值为目的的金融衍生品交易，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

　　三、公司开展衍生品投资的准备情况

　　（一）公司制定了《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，确保金融衍生品合规有效开展。

　　（二）公司成立了投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

　　（三）公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

　　四、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　1.市场风险：公司拟开展的金融衍生品交易业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，汇率波动具有双向性，衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险。

　　2.流动性风险：公司拟开展的衍生品投资业务性质简单，交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的收付款预算进行操作，有效期在一年以内（含），但是存在因公司业务变动、市场变动等各种原因需提前平仓或展期已办理的金融衍生品交易业务，存在须向银行支付差价的风险。

　　3.内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，存在由于内部控制机制不完善而造成的风险。

　　4.履约风险：开展金融衍生品业务存在因合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　5.法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，可能面临法律风险。

　　（二）风控措施

　　1.公司开展的金融衍生品交易以规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

　　2.公司已建立《四川九洲电器股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》，对公司从事衍生品交易的审批程序、风险控制、后续管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范衍生品交易行为，控制交易风险。

　　3.公司将合理调度资金用于金融衍生品业务，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司决策机构批准的额度。严格控制金融衍生品业务的资金规模，严格按照公司制度中规定的权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

　　4.公司专项工作小组负责金融衍生产品交易业务方案制订、业务操作及日常联系与管理，并在出现重大风险或可能出现重大风险时，及时向公司管理层提交分析报告和解决方案。

　　5.公司从事金融衍生品交易业务时，慎重选择与资信情况良好、长期合作的境内外大型商业银行开展金融衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　五、公允价值分析及会计核算

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品业务进行核算和列报。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品予以披露。

　　六、对公司的影响

　　公司拟开展的金融衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕公司海外业务，按照真实的交易背景配套一定比例的金融衍生品交易，以应对汇率波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。

　　七、备查文件

　　1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2024年度第三次会议决议；

　　2.四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会2024年度第三次会议决议；

　　3、关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　四川九洲电器股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024027

　　四川九洲电器股份有限公司

　　关于控股子公司挂牌转让

　　参股公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　四川九洲电器股份有限公司（下称公司）控股子公司深圳市九洲电器有限公司（下称深圳九洲电器）拟通过产权交易所以公开挂牌的方式转让其持有的深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司（下称数字工程实验室）全部1.6%股权。本次交易以评估报告为依据（最终价格以经备案的评估结果为准），挂牌底价为人民币827万元，最终交易对手方和交易价格将通过公开挂牌交易确定。挂牌交易完成后，公司将不再持有数字工程实验室的股权。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定，无法判断是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将履行相应的披露程序。本次挂牌转让数字工程实验室1.6%股权事宜已经第十三届董事会2024年度第三次会议审议通过。

　　二、交易对方基本情况

　　因本次转让以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）标的资产概况

　　本次拟挂牌转让标的为数字工程实验室1.6%股权。标的资产权属清晰，不存在质押、设置其他担保事项或其他权利限制的情形，不存在被执行查封、冻结等财产保全或执行措施的情形，不存在其他可能影响转让方处分标的股份等法律法规禁止或限制交易的情形，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施等。

　　经查询，数字工程实验室不属于失信被执行人。

　　（二）基本情况

　　公司名称：深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司

　　成立日期：2010年08月23日

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦21A

　　法定代表人：宫俊

　　注册资本：15,000万元人民币

　　经营范围：一般经营项目是：数字电视、信息网络相关领域的技术开发、技术服务及推广；数字电视相关产品的研制、销售；数字电视相关行业的标准研制（凭许可经营）；电子信息及信息网络相关领域软、硬件产品的研发和销售；经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的销售（凭许可经营）；数字电视相关知识产权、信息咨询以及测试认证服务；数字电视相关工程的承包和代理；数字电视相关会议、展览的组织和承办；数字电视相关领域的投资和运营；房屋租赁；设备租赁；物业管理；商用密码产品生产；商用密码产品销售；网络与信息安全软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：机动车停放服务；电子政务电子认证服务；电子认证服务；商用密码进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　股权结构：

　　（三）财务状况

　　四、交易的定价依据

　　本次转让以公开挂牌方式进行。深圳九洲电器聘请审计、评估机构,对数字工程实验室进行审计、评估。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的《审计报告》（中汇会审〔2024〕0007号）显示，截至2023年10月31日，数字工程实验室资产总额33,730.4万元，负债总额16,382.36万元，净资产17,348.04万元。深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对数字工程实验室截至2023年10月31日股东全部权益价值进行评估并出具了《资产评估报告》（鹏信资评报字〔2024〕第S004号）。本次评估选用资产基础法和收益法进行评估，最终采用资产基础法的评估结论，即数字工程实验室截至2023年10月31日的股东全部权益评估值为49,062.38万元，评估增值31,714.34万元，增值率182.81%。

　　五、本次股权转让的其他安排

　　本次股权转让交易不涉及债权债务处置事项及职工安置事项。

　　六、中介机构意见

　　泰和泰(深圳)律师事务所就深圳九洲电器拟通过产权交易所以公开挂牌的方式转让其持有的数字工程实验室全部1.6%股权事项出具法律意见书：本次交易的转让方深圳九洲电器为依法设立并合法存续的有限责任公司，转让方具有独立法人资格，具备履行本次交易的主体资格；且本次交易的转让标的合法有效。但本次交易仍需继续履行内部审议、批准程序使之符合法律规定，并需签订股份转让协议及完成相应的交割手续。

　　七、交易协议的主要内容

　　本次股权转让正式协议尚未签署，在挂牌完成确定最终受让方，满足所有生效条件后，签订股权转让协议。

　　八、交易目的和对公司的影响

　　2010年8月，经国家发改委批准组建，由深圳前海国微投资有限公司、创维集团有限公司、康佳集团股份有限公司、深圳TCL新技术有限公司、青岛海尔光电有限公司、深圳市同洲电子股份有限公司、深圳九洲电器、深圳市茁壮网络股份有限公司、深圳广播电影电视集团、深圳清华大学研究院等10家企事业单位共同发起成立了数字工程实验室。数字工程实验室成立之初定位为非营利性质的数字电视接收终端共性技术研究开发及相关产品应用推广。目前数字工程实验室主营业务基本为物业经营，此业务与深圳九洲电器的主业关联度很低，为进一步聚焦深圳九洲电器主业发展，深圳九洲电器拟挂牌转让所持数字工程实验室全部1.6%股权，股权转让完成后，深圳九洲电器将不再持有数字工程实验室的股权。本次交易对公司及深圳九洲电器持续经营能力、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　九、备查文件

　　1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2024年度第三次会议决议；

　　2.四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会2024年度第三次会议决议；

　　3.深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司审计报告（中汇会审〔2024〕0007号）；

　　4.深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司资产评估报告（鹏信资评报字〔2024〕第S004号）；

　　5.泰和泰深圳律师事务所关于深圳九洲电器拟以公开挂牌转让方式转让数字电视股份之法律意见书。

　　特此公告。

　　四川九洲电器股份有限公司董事会

　　2024年3月29日

　　证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024028

　　四川九洲电器股份有限公司

　　关于调整独立董事津贴的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年3月27日，四川九洲电器股份有限公司（下称公司）召开第十三届董事会2024年度第三次会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，3名独立董事回避表决。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　2023年，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，明确了独立董事的任职职责与任免程序、履职方式、履职保障等方面内容，特别是对独立董事的任职家数及年度现场工作时长等均提高要求，即要求独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理。

　　为适应新的形势，提升独立董事勤勉尽责的意识和调动独立董事的工作积极性，参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，并结合地区经济发展水平和公司实际情况等因素，公司拟将独立董事津贴由目前的每人10万元/年（税前）调整至每人12万元/年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过次月起执行。

　　本次公司调整独立董事津贴标准综合考虑了公司的实际情况和市场水平，该事项及审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　备查文件

　　四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2024年度第三次会议决议

　　特此公告。

　　四川九洲电器股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月29日